В Алматы более 3 млрд тенге через подставные фирмы обналичила ОПГ

Департаментом экономических расследований Алматы в рамках общереспубликанского оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-Обнал» с 22 августа по 31 декабря 2019 года зарегистрировал 41 досудебное производство, в рамках которых выявлено 5 фактов ОПГ в сфере «обналичивания» денежных средств с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм по мнимым сделкам, передает «Оптимизм».
— В отношении 6 подозреваемых применена мера пресечения в виде «содержания под стражей». В целях обеспечения возмещения нанесенного ущерба государству арестовано имущество фигурантов, — сообщили в ДЭР.
К примеру, преступная группа во главе с гр. «Т». (в которую входили бывший сотрудник финансовой полиции и действующий сотрудник руководящего звена банка второго уровня) с 2017 года по 2019 год через банковские счета подконтрольных ей 7-ми коммерческих компаний «обналичила» 3,9 млрд тенге.
Как отметили в ДЭР, взаимодействие и методы борьбы с теневой экономикой были обсуждены на координационном совете по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью при прокуратуре города.
— При координации прокуратуры города внедрена эффективная практика по признанию сделок недействительными, которые заключены посредством выписки фиктивных счетов-фактур. В результате в суды заявлено 820 исков о признании с сомнительными компаниями сделок недействительными на сумму свыше 123 млрд тенге, из которых уже удовлетворено 179 на сумму 32,5 млрд тенге, — рассказали в департаменте.
В ДЭР напомнили, что указом Президента РК с 2020 года введен мораторий на проведение проверок субъектов предпринимательства, однако его действие не распространяется на проверки, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством.
В этой связи Департамент экономических расследований обращается к добросовестным налогоплательщикам и законопослушным предпринимателям с просьбой оградить себя от взаимоотношений с неблагонадежными организациями.