# В Алматы более 3 млрд тенге через подставные фирмы обналичила ОПГ

![В Алматы более 3 млрд тенге через подставные фирмы обналичила ОПГ](https://optimism.kz/app/uploads/2020/01/460x825-01-tenge.jpg)

**Департаментом экономических расследований Алматы в рамках общереспубликанского оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-Обнал» с 22 августа по 31 декабря 2019 года зарегистрировал 41 досудебное производство, в рамках которых выявлено 5 фактов ОПГ в сфере «обналичивания» денежных средств с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм по мнимым сделкам, передает «Оптимизм».**  

— В отношении 6 подозреваемых применена мера пресечения в виде «содержания под стражей». В целях обеспечения возмещения нанесенного ущерба государству арестовано имущество фигурантов, — сообщили в ДЭР.  

К примеру, преступная группа во главе с гр. «Т». (в которую входили бывший сотрудник финансовой полиции и действующий сотрудник руководящего звена банка второго уровня) с 2017 года по 2019 год через банковские счета подконтрольных ей 7-ми коммерческих компаний «обналичила» 3,9 млрд тенге.  

Как отметили в ДЭР, взаимодействие и методы борьбы с теневой экономикой были обсуждены на координационном совете по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью при прокуратуре города.  

— При координации прокуратуры города внедрена эффективная практика по признанию сделок недействительными, которые заключены посредством выписки фиктивных счетов-фактур. В результате в суды заявлено 820 исков о признании с сомнительными компаниями сделок недействительными на сумму свыше 123 млрд тенге, из которых уже удовлетворено 179 на сумму 32,5 млрд тенге, — рассказали в департаменте.  

В ДЭР напомнили, что указом Президента РК с 2020 года введен мораторий на проведение проверок субъектов предпринимательства, однако его действие не распространяется на проверки, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством.  

В этой связи Департамент экономических расследований обращается к добросовестным налогоплательщикам и законопослушным предпринимателям с просьбой оградить себя от взаимоотношений с неблагонадежными организациями.

---

Опубликовано: 2020-01-14T11:26:23+05:00

Обновлено: 2020-01-14T11:26:23+05:00

Авторы: [ИА Оптимизм](https://optimism.kz/author/optimizm/)

Рубрики: [Прочее](https://optimism.kz/category/prochee/)

Метки: 

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://optimism.kz/2020/01/14/v-almaty-bolee-3-mlrd-tenge-cherez-podstavnye-firmy-obnalichila-opg/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Optimism.kz](https://optimism.kz/) — новости Казахстана.

Публикуем последние новости из мира бизнеса и экономики, события в политической жизни, экономические прогнозы, собственную аналитику, рейтинги и обзоры. Слоган: «Живи с оптимизмом».