В режиме ЧП Комитет по финансовому мониторингу МФ РК принимает меры по пресечению фактов незаконного обналичивания денежных средств.
Таким образом, Департаментом экономических расследований Западно-Казахстанской области были обнаружены лица, осуществляющие незаконную деятельность.
«Они выписывали фиктивные счета-фактур от имени предприятий «АзияБатыс» и «СнабСтройКонтракт» в адрес контрагентов», — сообщила пресс-служба комитета.
Преступная группа, состоящая из трех человек, задержана с поличным. Также установлен ущерб, принесенный ОПГ, государству в сумме более 73 млн тенге в виде неуплаченных налогов. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 216 УК РК.
Сейчас организатор преступления осужден, в отношении сообщников уголовное преследование прекращено.