---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://optimism.kz/2020/04/01/v-zko-pojmana-gruppa-lyudej-kotoraya-zanimalas-nelegalnym-obnalichivaniem-deneg/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# В ЗКО поймана группа людей, которая занималась нелегальным обналичиванием денег

![В ЗКО поймана группа людей, которая занималась нелегальным обналичиванием денег](https://optimism.kz/app/uploads/2020/04/tenge14.jpg)

**В режиме ЧП Комитет по финансовому мониторингу МФ РК принимает меры по пресечению фактов незаконного обналичивания денежных средств.**

Таким образом, Департаментом экономических расследований Западно-Казахстанской области были обнаружены лица, осуществляющие незаконную деятельность.

«Они выписывали фиктивные счета-фактур от имени предприятий «АзияБатыс» и «СнабСтройКонтракт» в адрес контрагентов», — сообщила пресс-служба комитета.

Преступная группа, состоящая из трех человек, задержана с поличным. Также установлен ущерб, принесенный ОПГ, государству в сумме более 73 млн тенге в виде неуплаченных налогов. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 216 УК РК.

Сейчас организатор преступления осужден, в отношении сообщников уголовное преследование прекращено.

---

Опубликовано: 2020-04-01T07:08:33+05:00

Обновлено: 2020-04-01T07:08:33+05:00

Авторы: [ИА Оптимизм](https://optimism.kz/author/optimizm/)

Рубрики: [Прочее](https://optimism.kz/category/prochee/)

Метки: 

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://optimism.kz/2020/04/01/v-zko-pojmana-gruppa-lyudej-kotoraya-zanimalas-nelegalnym-obnalichivaniem-deneg/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Optimism.kz](https://optimism.kz/) — новости Казахстана.

Публикуем последние новости из мира бизнеса и экономики, события в политической жизни, экономические прогнозы, собственную аналитику, рейтинги и обзоры. Слоган: «Живи с оптимизмом».