Пресечена деятельность финансовой пирамиды, имевшей 22 представительства в 17 городах в 14 регионах страны, передает Optimizm.kz со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ.
Финансовая пирамида существовала с октября 2019 года. Для приобретения какого-либо дорогостоящего имущества гражданам предлагалось заплатить вступительный взнос в размере 180 тысяч тенге, после чего производить ежемесячные платежи в размере 50 тысяч тенге в течение 10 месяцев. Из вложенных 180 тысяч тенге 100 тысяч тенге оставались на счетах, а 80 тысяч тенге перечислялись на счет специально созданного ТОО.
«Таким образом, в деятельности ТОО усматриваются все признаки деятельности финансовой пирамиды, такие как обязательный вступительный взнос, выплаты бонусов за каждого нового привлеченного участника, массированная реклама в СМИ, интернет-пространстве и денежные переводы от множества отправителей в адрес одного получателя. На сегодняшний день в финансовую пирамиду вовлечены денежные средства вкладчиков на общую сумму более 3,9 миллиарда тенге», — говорится в сообщении.
Проводится досудебное расследование. Уголовная ответственность предусмотрена статьей 217 УК РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой», которая предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискаций имущества.