Какими делами теперь будет заниматься Служба экономических расследований
Министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал, какими преступлениями будет заниматься Служба экономических расследований (СЭР), передает Optimizm.kz.
По словам главы Минфина, служба будет переориентирована на расследование таких преступлений, как:
- незаконный оборот нефти и нефтепродуктов, подакцизной продукции;
- незаконный отток капитала;
- хищение и растрата бюджетных средств, в том числе в квазигосударственном секторе;
- уклонение от уплаты налогов;
- выписка фиктивных счетов-фактур.
В Послании народу 1 сентября Президент Касым-Жомарт Токаев поручил переориентировать работу Службы экономических расследований в основном на борьбу с теневой экономикой.
На сегодняшний день, по данным сайта Комитета по финмониторингу, в пределах своей компетенции СЭР осуществляет досудебное расследование по уголовным правонарушениям, связанным с:
- выпиской фиктивных счетов-фактур;
- уклонением от уплаты налогов;
- незаконным предпринимательством;
- преднамеренным и ложным банкротством;
- организацией незаконного игорного бизнеса;
- незаконным оборотом подакцизной продукции, нефти и нефтепродуктов;
- фальшивомонетничеством;
- хищениями в квазигосударственном секторе и бюджетной сфере;
- в банковской сфере и на рынке ценных бумаг;
- экономической контрабандой;
- контрабандой наркотиков и других запрещенных предметов;
- незаконным оборотом контрафактной продукции;
- невыполнением требований репатриации национальной и (или) иностранной валюты.
