Министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал, какими преступлениями будет заниматься Служба экономических расследований (СЭР), передает Optimizm.kz.
По словам главы Минфина, служба будет переориентирована на расследование таких преступлений, как:
- незаконный оборот нефти и нефтепродуктов, подакцизной продукции;
- незаконный отток капитала;
- хищение и растрата бюджетных средств, в том числе в квазигосударственном секторе;
- уклонение от уплаты налогов;
- выписка фиктивных счетов-фактур.
В Послании народу 1 сентября Президент Касым-Жомарт Токаев поручил переориентировать работу Службы экономических расследований в основном на борьбу с теневой экономикой.
На сегодняшний день, по данным сайта Комитета по финмониторингу, в пределах своей компетенции СЭР осуществляет досудебное расследование по уголовным правонарушениям, связанным с:
- выпиской фиктивных счетов-фактур;
- уклонением от уплаты налогов;
- незаконным предпринимательством;
- преднамеренным и ложным банкротством;
- организацией незаконного игорного бизнеса;
- незаконным оборотом подакцизной продукции, нефти и нефтепродуктов;
- фальшивомонетничеством;
- хищениями в квазигосударственном секторе и бюджетной сфере;
- в банковской сфере и на рынке ценных бумаг;
- экономической контрабандой;
- контрабандой наркотиков и других запрещенных предметов;
- незаконным оборотом контрафактной продукции;
- невыполнением требований репатриации национальной и (или) иностранной валюты.