# В Казахстане разоблачена еще одна финансовая пирамида

![Тенге. Optimism.kz](https://optimism.kz/app/uploads/2020/06/bez-nazvaniya-2.jpg)

**В Алматы продолжается досудебное производство в отношении организаторов деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды B2B Jewelry, передает [Optimism.kz](https://optimism.kz/)со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина.**

Согласно материалам уголовного дела, организаторы реализовывали населению ювелирные изделия с гарантией возврата денег в виде кешбэка в размере 104 процентов от суммы покупки.

Также клиентам продавали так называемые подарочные сертификаты на золото и серебро, которые якобы гарантируют доходность до 520 процентов в год, в зависимости от стоимости приобретенного сертификата и количества привлеченных лиц в финансовую пирамиду.

В результате принятых мер сотрудниками ДЭР изъяты денежные средства, вложенные вкладчиками финансовой пирамиды, в размере более 560 миллионов тенге, 303 тысяч долларов и 3500 евро.

Общее число вкладчиков составляет более 10 тысяч человек со всех регионов Казахстана.

В настоящее время в рамках досудебного расследования по статье 217, части 3, пункту 2 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой группой лиц по предварительному сговору с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере) проводятся следственно-оперативные мероприятия.

В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения «содержание под стражей».

> «В этой связи Департамент экономических расследований по Алматы просит граждан, пострадавших от преступных деяний данного проекта, обращаться в ДЭР по Алматы (Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 127) или связаться по следующим номерам: 87786376213, 87028886449, 87017446040, 87074064945. Жители других городов могут обратиться в территориальные Департаменты экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу МФ РК», — говорится в сообщении.

---

Опубликовано: 2020-10-15T06:17:14+05:00

Обновлено: 2020-10-15T06:17:17+05:00

Авторы: [ИА Оптимизм](https://optimism.kz/author/optimizm/)

Рубрики: [Прочее](https://optimism.kz/category/prochee/)

Метки: 

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://optimism.kz/2020/10/15/v-kazahstane-razoblachena-eshhe-odna-finansovaya-piramida/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Optimism.kz](https://optimism.kz/) — новости Казахстана.

Публикуем последние новости из мира бизнеса и экономики, события в политической жизни, экономические прогнозы, собственную аналитику, рейтинги и обзоры. Слоган: «Живи с оптимизмом».