---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://optimism.kz/2020/11/26/za-neuplatu-nalogov-na-852-milliona-tenge-osudili-zhitelniczu-ust-kamenogorska/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# За неуплату налогов на 852 миллиона тенге осудили жительницу Усть-Каменогорска

![За неуплату налогов на 852 миллиона тенге осудили жительницу Усть-Каменогорска](https://optimism.kz/app/uploads/2020/11/1481866810_0_219_4256_2613_1400x0_80_0_0_c16c1c81b66ac1071b64c4265dcf1279.jpg)

**Жительница Усть-Каменогорска осуждена за незаконное обналичивание денежных средств, передает [Optimism.kz](https://optimism.kz/) со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина.**

Сообщается, что Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу пресечен факт совершения противоправных действий по выписке фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлен факт системного обналичивания денежных средств с банков второго уровня.

> «При обналичивании денежных средств с филиала банка в Усть-Каменогорске в сумме 14,9 миллиона тенге задержан один из номинальных руководителей подконтрольных предприятий.

> В дальнейшем в ходе расследования установлено, что жительница Усть-Каменогорска в период с 2015 по 2019 год создала четыре лжепредприятий на имя своих доверенных лиц и родственников. Эти фирмы не имели штат работников, имущества — отсутствовали транспортные средства, здания, складские помещения и производственно-технические базы. По месту регистрации не располагались. Никто из номинальных руководителей финансово-хозяйственной деятельностью не занимались, бухгалтерский учет не вели, налоговую отчетность не сдавали», — рассказали в комитете.

Фактически предприятия использовались в преступной деятельности путем выписывания бестоварных счетов-фактур, накладных, договоров в адрес контрагентов, для незаконного увеличения ими затратной части в целях уклонения от уплаты налогов.

В результате государству причинен ущерб на сумму 852,5 миллиона тенге в виде неуплаченных налогов.

Приговором суда № 2 Усть-Каменогорска женщина была признана виновной по статьям 28 части 3, 216 части 3 УК РК и осуждена к трем годам лишения свободы условно.

---

Опубликовано: 2020-11-26T04:45:37+05:00

Обновлено: 2020-11-26T04:45:40+05:00

Авторы: [ИА Оптимизм](https://optimism.kz/author/optimizm/)

Рубрики: [Прочее](https://optimism.kz/category/prochee/)

Метки: 

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://optimism.kz/2020/11/26/za-neuplatu-nalogov-na-852-milliona-tenge-osudili-zhitelniczu-ust-kamenogorska/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Optimism.kz](https://optimism.kz/) — новости Казахстана.

Публикуем последние новости из мира бизнеса и экономики, события в политической жизни, экономические прогнозы, собственную аналитику, рейтинги и обзоры. Слоган: «Живи с оптимизмом».