В Карагандинской области полиция обезвредила преступную группировку, которая занималась мошенничеством со счетами, не выполняя работ и доставку товаров. Ущерб государству составил 537 миллионов тенге, сообщает Optimism.kz со ссылкой на Комитет финансового мониторинга.
Злоумышленники занимались незаконной деятельностью с 2017 года.
«Следствие выяснило, что преступная группа из семи человек искала и арендовала помещения для мест регистрации, осуществляла поиск контрагентов-покупателей и обналичивала средства в банках.
Преступники нанесли ущерб в 537 миллионов тенге. Арестованы денежные средства подконтрольных фирм на сумму около 121,3 миллиона тенге», — сообщили в ведомстве.
Дело направлено в суд 27 декабря 2020 года с уже утвержденным обвинительным актом.