Сотрудниками департамента экономических расследований по Жамбылской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в результате оперативно-следственных мероприятий разоблачено участие подготовленной преступной группы. Она занималась в период 2009-2020 годах противозаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Тараза, передает Optimism.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета.
Как стало известно, криминальная группа состояла из 10 человек, а также участников, которые были оформлены в качестве директоров подконтрольных юридических лиц, выполняя поиск контрагентов-покупателей, обналичиванием финансовых условий в банках второго уровня.
В последствие незаконной деятельности сумма нанесенного государству ущерба составляет 10 миллиардов тенге. В целях обеспечения конфискации назначен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму свыше 1 миллиарда тенге.
В настоящее время уголовное дело окончено и направлено в суд.
