---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://optimism.kz/2021/02/08/vypiska-fiktivnyh-schetov-faktur-opg-obmanyvala-kazahstan-s-pomoshhyu-osuzhdennyh/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# «Выписка фиктивных счетов-фактур». ОПГ обманывала Казахстан с помощью осужденных

![Финансы. Optimism.kz](https://optimism.kz/app/uploads/2021/02/keyboards-5598155_1280.jpg)

**В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о преступной схеме. К слову, организаторы и челны группировки уже отбывают наказание, передает [Optimism.kz](http://optimism.kz/).**

По данным ведомства, ОПГ работала в Восточно-Казахстанской области. Они прикрывались осужденными и представителями социально уязвимых слоев населения. Говоря точнее — занимались выпиской фиктивных счетов-фактур.

За два года (2018-2020) преступная группа создала девять предприятий, которых регистрировали на осужденных и социально уязвимых людей. Подставным лицам платили деньги.

> — Подставные предприятия использовались для выписывания бестоварных счетов-фактур с целью освобождения от уплаты налогов контрагентов. ОПГ осуществляла незаконную деятельность на территории ВКО и Павлодарской области. По месту регистрации предприятий и местам жительства фигурантов изъята первичная бухгалтерская документация, печати, компьютеры и криптоключи, чековые книжки и девять миллионов тенге, — рассказали в агентстве.

Все участники ОПГ признаны виновными по статьям 262 и 216 Уголовного кодекса «Создание организованной группы» и «Выписка счета-фактуры без фактического выполнения работ преступной группой, причинившая особо крупный ущерб». Их отправили в колонию на разные сроки — от трех до семи лет.

---

Опубликовано: 2021-02-08T04:42:24+05:00

Обновлено: 2021-02-08T04:42:27+05:00

Авторы: [ИА Оптимизм](https://optimism.kz/author/optimizm/)

Рубрики: [Прочее](https://optimism.kz/category/prochee/)

Метки: [ВКО](https://optimism.kz/tag/vostochno-kazakhstanskaya-oblast/)

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://optimism.kz/2021/02/08/vypiska-fiktivnyh-schetov-faktur-opg-obmanyvala-kazahstan-s-pomoshhyu-osuzhdennyh/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Optimism.kz](https://optimism.kz/) — новости Казахстана.

Публикуем последние новости из мира бизнеса и экономики, события в политической жизни, экономические прогнозы, собственную аналитику, рейтинги и обзоры. Слоган: «Живи с оптимизмом».