Департамент экономических расследований по городу Нур-Султану Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу расследует уголовное дело в отношении руководителей ряда предприятий по факту выписки фиктивных счетов-фактур, передает Optimism.kz со ссылкой на пресс-службу ДЭР.
Сумма налогов, подлежащая уплате в бюджет, составляет более 220 млн тенге.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что группа лиц под руководством гражданина «Х» осуществляет выписку фиктивных счетов-фактур, а также обналичивание денежных средств от нескольких юридических лиц ТОО. Гражданин «Х» был задержан с поличным. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 216 УК (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров)», — рассказали в ведомстве.
Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями статьи 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.
