ОПГ из Темиртау незаконно обналичила 2 миллиарда тенге, в результате чего Казахстан недополучил 200 миллионов тенге в виде налога, передает Optimism.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства финансового мониторинга.
Сообщается, что ОПГ обманывала Казахстан в течение 3 лет.
«ОПГ из 6 участников действовала в Темиртау с целью пособничества недобросовестным налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов через выписку фиктивных бухгалтерских документов.
Для этих целей в противоправную схему были задействованы 8 подконтрольных ОПГ фиктивных фирм.
В результате преступных действий государству причинен ущерб на сумму около 200 миллионов тенге в виде неуплаченных налогов», — говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в суд, задержаны организатор группы и один из соучастников.