Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало список организаций, позиционирующих себя в качестве «инвестиционных компаний», передает Optimism.kz.
Отмечается, что в адрес ведомства с 2020 года поступило более 40 жалоб и обращений по вопросам деятельности нелицензированных компаний, привлекающих деньги клиентов для инвестиционных целей якобы с гарантией высокой доходности.
Как говорят в агентстве, такого рода компании чаще всего зарегистрированы в офшорных зонах и не обладают лицензией финансового регулятора на осуществление деятельности на финансовом рынке. Они предлагают клиентам консультации и проводят обучение по инвестированию средств через свои сервисы. На территории Казахстана данные компании в основном работают удаленно, через представительства и филиалы, либо представителей по доверенности.
Схема работы данных организаций предполагает, что клиенту предоставляется дистанционный доступ к закрытым интернет-сервисам и торговым платформам якобы для осуществления операций с иностранной валютой и иными финансовыми инструментами. В своем личном кабинете на таких платформах клиенты могут наблюдать «увеличение» своих средств. При попытке клиента изъять «заработанный» доход, данные компании уклоняются от возврата клиенту его денег, требуя дополнительного вознаграждения за возврат денег, либо по каким-то причинам необоснованно «обнуляют» счета клиентов, что также несет в себе признаки мошеннических действий.
Подобные компании агрессивно рекламируют свои услуги, в основном через социальные сети, обещая высокую прибыльность, в разы превышающую текущие ставки вознаграждения по банковским вкладам.
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка призывает казахстанцев не поддаваться агрессивной рекламе и рекомендует работать с компаниями, обладающими понятным и прозрачным правовым режимом.
Ведомство опубликовало перечень и адреса интернет-сайтов компаний, на которые поступили жалобы граждан. Казахстанцам рекомендует ознакомиться с оповещениями и предупреждениями Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) при вступлении в договорные отношения с организациями, позиционирующими себя в качестве «инвестиционных компаний».
Список нелицензированных «инвестиционных компаний»:
- «SECVISION LIMITED» (TRADING TECK);
- AdvanceStox (Malarkey Consulting LTD);
- Apexcrypt LTD;
- Avance.Fund;
- AxeCapital;
- Azambusiness;
- Capital level;
- FinAxis;
- Fin-case Ltd;
- Fincentra LTD Trust Company Complex;
- Forex Optimum Group;
- Global Alliance;
- Halykcompany;
- Histmo;
- Icon investing;
- IINTERNATIONAL VERSION FINANCIAL SOLUTION;
- Infiniko Invest Trade LTD;
- Infiniko Superbinary;
- Lab Finance;
- LBC-CAPITAL;
- Lime FX (Rest Soft LTD) и Prometheus LTD;
- MarketsSoft;
- Invest Absolut;
- Maxi Markets Limited;
- Maxi Platinum Ltd;
- Oldix group kft;
- Pineda International SP;
- Prime Capitals;
- RAISE TRADE LTD;
- Remaxima;
- Siriusfn;
- TBXCapital;
- Terra Finance;
- TitanPro 500;
- TraderKing;
- Trading Times;
- UMARKETS (PROMETHEUS LTD);
- Waxx Capital Ltd;
- Wexness Banc;
- Winmarkets;
- АО «EVROASIA GLOBAL INVESTMENT»;
- ТОО «Международное бюро консалтинга» QNET;
- ТОО «EVROPA INVESTMENT»;
- ТОО «Астра консалтинг агенси»;
- Global Trade Investing
Важно! Торговля финансовыми инструментами сопряжена с различными рыночными, кредитными, валютными рисками. Агентство рекомендует инвесторам осуществлять инвестиции через лицензируемые казахстанские компании, список которых размещен на официальном сайте ведомства.