---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://optimism.kz/2021/06/05/kuda-luchshe-ne-vkladyvatsya-kazahstanczam-opublikovan-spisok-kompanij/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# Куда лучше не вкладываться казахстанцам? Опубликован список компаний

![Тенге. Optimism.kz](https://optimism.kz/app/uploads/2020/07/5807b4b6-fcdc-446c-bdbb-5f1dc23949ac_w1200_r1_s.jpg)

**Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало список организаций, позиционирующих себя в качестве "инвестиционных компаний", передает [Optimism.kz](http://optimism.kz/).**

Отмечается, что в адрес ведомства с 2020 года поступило более 40 жалоб и обращений по вопросам деятельности нелицензированных компаний, привлекающих деньги клиентов для инвестиционных целей якобы с гарантией высокой доходности.

Как говорят в агентстве, такого рода компании чаще всего зарегистрированы в офшорных зонах и не обладают лицензией финансового регулятора на осуществление деятельности на финансовом рынке. Они предлагают клиентам консультации и проводят обучение по инвестированию средств через свои сервисы. На территории Казахстана данные компании в основном работают удаленно, через представительства и филиалы, либо представителей по доверенности.

Схема работы данных организаций предполагает, что клиенту предоставляется дистанционный доступ к закрытым интернет-сервисам и торговым платформам якобы для осуществления операций с иностранной валютой и иными финансовыми инструментами. В своем личном кабинете на таких платформах клиенты могут наблюдать "увеличение" своих средств. **При попытке клиента изъять "заработанный" доход, данные компании уклоняются от возврата клиенту его денег, требуя дополнительного вознаграждения за возврат денег, либо по каким-то причинам необоснованно "обнуляют" счета клиентов, что также несет в себе признаки мошеннических действий.**

Подобные компании агрессивно рекламируют свои услуги, в основном через социальные сети, обещая высокую прибыльность, в разы превышающую текущие ставки вознаграждения по банковским вкладам.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка призывает казахстанцев не поддаваться агрессивной рекламе и рекомендует работать с компаниями, обладающими понятным и прозрачным правовым режимом.

Ведомство опубликовало перечень и адреса интернет-сайтов компаний, на которые поступили жалобы граждан. Казахстанцам рекомендует ознакомиться с оповещениями и предупреждениями Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) при вступлении в договорные отношения с организациями, позиционирующими себя в качестве "инвестиционных компаний".

#### **Список нелицензированных "инвестиционных компаний":**

- "SECVISION LIMITED" (TRADING TECK);
- AdvanceStox (Malarkey Consulting LTD);
- Apexcrypt LTD;
- Avance.Fund;
- AxeCapital;
- Azambusiness;
- Capital level;
- FinAxis;
- Fin-case Ltd;
- Fincentra LTD Trust Company Complex;
- Forex Optimum Group;
- Global Alliance;
- Halykcompany;
- Histmo;
- Icon investing;
- IINTERNATIONAL VERSION FINANCIAL SOLUTION;
- Infiniko Invest Trade LTD;
- Infiniko Superbinary;
- Lab Finance;
- LBC-CAPITAL;
- Lime FX (Rest Soft LTD) и Prometheus LTD;
- MarketsSoft;
- Invest Absolut;
- Maxi Markets Limited;
- Maxi Platinum Ltd;
- Oldix group kft;
- Pineda International SP;
- Prime Capitals;
- RAISE TRADE LTD;
- Remaxima;
- Siriusfn;
- TBXCapital;
- Terra Finance;
- TitanPro 500;
- TraderKing;
- Trading Times;
- UMARKETS (PROMETHEUS LTD);
- Waxx Capital Ltd;
- Wexness Banc;
- Winmarkets;
- АО "EVROASIA GLOBAL INVESTMENT";
- ТОО "Международное бюро консалтинга" QNET;
- ТОО "EVROPA INVESTMENT";
- ТОО "Астра консалтинг агенси";
- Global Trade Investing

Важно! Торговля финансовыми инструментами сопряжена с различными рыночными, кредитными, валютными рисками. Агентство рекомендует инвесторам осуществлять инвестиции через лицензируемые казахстанские компании, список которых [размещен на официальном сайте](https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/press/article/details/1847?lang=ru) ведомства.

---

Опубликовано: 2021-06-05T07:20:07+05:00

Обновлено: 2021-06-05T07:20:09+05:00

Авторы: [ИА Оптимизм](https://optimism.kz/author/optimizm/)

Рубрики: [Общество](https://optimism.kz/category/obshhestvo/)

Метки: [Казахстан](https://optimism.kz/tag/%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd/)

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://optimism.kz/2021/06/05/kuda-luchshe-ne-vkladyvatsya-kazahstanczam-opublikovan-spisok-kompanij/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Optimism.kz](https://optimism.kz/) — новости Казахстана.

Публикуем последние новости из мира бизнеса и экономики, события в политической жизни, экономические прогнозы, собственную аналитику, рейтинги и обзоры. Слоган: «Живи с оптимизмом».