---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://optimism.kz/2021/06/11/eshhe-odno-opg-obmanulo-kazahstan-na-8-milliardov-tenge/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# Еще одно ОПГ обмануло Казахстан на 8 миллиардов тенге

![Калькулятор. Optimism.kz](https://optimism.kz/app/uploads/2021/03/calculator-925385_1280.jpg)

**Департаментом экономических расследований по городу Алматы пресечена деятельность преступной группы в составе 7-ми лиц, которые занимались выпиской фиктивных счетов-фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение. Об этом сообщает [Optimism.kz](http://optimism.kz/) со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.**

В течение трех лет ОПГ, используя счета 19 подоотчетных ей компаний, оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов на сумму более 8 млрд тенге.

Четверо организаторов осуждены на 6,5 лет, три соучастника — на сроки от 3 до 4 лет и 8 месяцев условно.

По уголовному делу движимое и недвижимое имущество фигурантов на сумму более 200 млн тенге конфисковано в доход государства.

По данным Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ОД/ФТ) криминальное обналичивание используется в следующих целях:

1. Уход от налогов.

2.Необходимость дачи взятки.

3. Отмывание нелегальных доходов (от экономических преступлений или запрещенной деятельности).

Одним из самых распространенных способов незаконного обналичивания средств является использование фирм-однодневок.

Директорами подобных компаний с миллиардными оборотами помимо самих организаторов преступной схемы могут стать студенты, пенсионеры или даже безработные. Зачастую им обещают определенную прибыль, а в некоторых случаях они и вовсе не осведомлены о существовании «собственных» фирм.

---

Опубликовано: 2021-06-11T04:38:29+05:00

Обновлено: 2021-06-11T04:38:32+05:00

Авторы: [ИА Оптимизм](https://optimism.kz/author/optimizm/)

Рубрики: [Прочее](https://optimism.kz/category/prochee/)

Метки: [Алматы](https://optimism.kz/tag/almaty/)

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://optimism.kz/2021/06/11/eshhe-odno-opg-obmanulo-kazahstan-na-8-milliardov-tenge/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Optimism.kz](https://optimism.kz/) — новости Казахстана.

Публикуем последние новости из мира бизнеса и экономики, события в политической жизни, экономические прогнозы, собственную аналитику, рейтинги и обзоры. Слоган: «Живи с оптимизмом».