---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://optimism.kz/2021/06/12/nazvanie-podkontrolnoj-turlovu-ofshornoj-firmy-figuriruet-v-dele-krupnoj-finpiramidy-v-rf/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# Название подконтрольной Турлову офшорной фирмы фигурирует в деле крупной финпирамиды в РФ

![Название подконтрольной Турлову офшорной фирмы фигурирует в деле крупной финпирамиды в РФ](https://optimism.kz/app/uploads/2021/06/photo_2021-06-12_17-51-17.jpg)

**Об этом сообщается в Telegram-канале [Silkroad news](https://t.me/Silkroad_news/5380), передает [Optimism.kz](http://optimism.kz/).**

> «Денежные средства инвесторов сразу же оказывались на счете QCCI LTD, откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, а также FFIN Brokerage Services Inc. (Белиз), La Casa International LTD (Маршалловы Острова), NOA Circle LTD (Никосия)», - сообщает российский «Коммерсант».

Что примечательно, FFIN Brokerage Services Inc. использует тот же логотип, что и казахстанская компания Freedom Finance. В аудированной финансовой отчетности (<https://kaztag.kz/ru/news/nazvanie-podkontrolnoy-turlovu-ofshornoy-firmy-figuriruet-v-dele-krupnoy-finpiramidy-v-rf>) FFIN Brokerage Services Inc. за 2020 год, помимо подтверждения того, что компания зарегистрирована в Белизе, указано, что руководителем совета директоров компании является Тимур Турлов.

---

Опубликовано: 2021-06-12T11:56:05+05:00

Обновлено: 2021-06-12T11:56:08+05:00

Авторы: [ИА Оптимизм](https://optimism.kz/author/optimizm/)

Рубрики: [Прочее](https://optimism.kz/category/prochee/)

Метки: [Казахстан](https://optimism.kz/tag/%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd/)

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://optimism.kz/2021/06/12/nazvanie-podkontrolnoj-turlovu-ofshornoj-firmy-figuriruet-v-dele-krupnoj-finpiramidy-v-rf/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Optimism.kz](https://optimism.kz/) — новости Казахстана.

Публикуем последние новости из мира бизнеса и экономики, события в политической жизни, экономические прогнозы, собственную аналитику, рейтинги и обзоры. Слоган: «Живи с оптимизмом».