В Алмалинском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении работников ОLIMP KZ. Об этом сообщает Optimism.kz.
Фигурантами по данному делу являлось более 20 лиц, из которых 11 — подсудимые, а девять — все еще находятся в розыске. Они были преданы суду за участие в организованной преступной группе, организацию незаконного игорного бизнеса, уклонение от уплаты налогов, легализацию (отмывание) денег, полученных преступным путем.
«Судом установлено, что фигуранты уголовного дела создали устойчивую организованную группу и руководили ее деятельностью. Основная преступная деятельность группы заключалась в получении постоянного источника криминального дохода путем организации незаконного игорного бизнеса под видом букмекерской деятельности, уклонение от уплаты налогов в бюджет с организаций и дальнейшей легализации денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем», — сообщили в пресс-службе суда.
Фигуранты с января 2014 года выполняли следующие роли:
изменение места серверов компании за пределы Казахстана, интегрирование на сайт букмекерской конторы «Олимп» электронного казино;
обналичивание поступивших денежных средств;
конвертация в иностранную валюту и передача курьерам для вывоза за пределы Казахстана, а также их легализация.
В результате их преступных действий государству причинен ущерб на более чем 95 миллиардов тенге. Подсудимые отрицали свою вину, ссылаясь на то, что они не знали о существовании преступной группы. Сторона защиты просила суд оправдать подсудимых.
«Суд пришел к выводу, что вина подсудимых доказана материалами дела, в том числе негласными следственными действиями. В суде прокурор обвинение поддержал и просил назначить всем реальное лишение свободы. Суд при назначении подсудимым наказания учитывал наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств», — добавили в суде.
Приговором суда подсудимые в зависимости от степени их участия в преступной группе получили наказание в виде лишение свободы сроками от 5 до 8,5 года лишения свободы. Они должны отбывать наказание в учреждении средней безопасности.
«Имущество подсудимых, нажитое преступным путем, конфисковано в доход государства. С осужденных в доход государства взыскан материальный ущерб — 95 миллиардов тенге. Приговор суда не вступил в законную силу», — подытожили в Алмалинском районном суде.
Напомним, в декабре 2019 года КНБ начал проверку деятельности букмекерской конторы ОLIMP KZ. Было инициировано досудебное расследование по факту организации администрацией букмекерской конторы незаконного игорного бизнеса. По данным следствия, компания нарушала нормы законодательства и через интернет-ресурсы осуществляла нелицензируемую деятельность с извлечением определенного дохода. А эта сфера не облагалась налогами.
В ходе проверки были блокированы каналы нелегального вывоза денежных средств за пределы Казахстана. А суд приостановил лицензии компаний Onlybet и Alpha-bet, которые работали под торговым знаком «Олимп». Позже адвокаты компаний пытались обжаловать это решение. Однако суд оставил в силе решение об обысках в офисах компании и аресте ее счетов.
Далее была назначена налоговая проверка для компаний Alpha-bet и «Букмекерская контора ОLIMP KZ». По результатам проверки их обязали заплатить еще 145 миллиардов тенге налогов. Отметим, что букмекерскую контору «Олимп» подозревали в уклонении от уплаты налогов еще в 2014 году. По предварительным данным, сумма укрытых налогов составила более 300 миллионов тенге.
Ранее сообщалось, что суд решил обратить в доход государства имущество букмекерской конторы. Так, было конфисковано 3,6 миллиарда тенге, четыре воздушных судна и три автомашины. В суде было доказано, что данное имущество участниками организованной преступной группы добыто преступным путем.
Отметим, что ходатайство прокурора Алматы о конфискации имущества было удовлетворено до вынесения приговора в отношении объявленных в международный розыск руководителей ТОО «Букмекерская контора OLIMP KZ». По данным надзорного органа, руководство компании под видом букмекерской деятельности организовало преступную схему по незаконному игорному бизнесу, выводу денежных средств и уклонению от уплаты налогов в бюджет.
