Уголовное дело насчитывает 3700 томов. Это одно из самых масштабных дел о финансовых пирамидах в Казахстане, передает Optimism.kz.
Сегодня перед судом предстали 48 обвиняемых по делу о финансовых пирамидах «Гарант 24 Ломбард», «Выгодный займ», «ЕSTATE Ломбард». 31 из них — под стражей.
Такого масштаба уголовное дело в Актобе еще не рассматривали, оно насчитывает 3 тысячи 700 томов, а заявления написали 17 тысяч человек, они сообщили об ущербе на общую сумму в 30 миллиардов тенге.
На первом судебном заседании устанавливали анкетные данные обвиняемых. Многие из них с высшим образованием, живут в Алматы, Уральске, Актобе, Мангистауской области и других регионах страны.
В обвинительном акте больше тысячи страниц. Один из подсудимых пожаловался на мелкий шрифт, который сложно читать.
Судья обязал разобраться с обвинительными актами, чтобы не нарушать права фигурантов дела. Обвинение поддерживают 5 прокуроров.
Рассмотрение уголовного дела будет сложным, в нем участвуют адвокаты из других областей, им придется приезжать на каждое судебное заседание.
Напомним, зимой 2020 года в разных регионах страны начались обыски в офисах вышеназванных компаний, задержания их руководителей.
Из обвинения следует, что финансовые пирамиды принимали вклады под высокие проценты, покупали у населения автомобили по ценам выше рыночных, но в рассрочку. Многие из вкладчиков не верили, что их обманули и требовали отпустить задержанных.
Филиалы компаний действовали во многих городах Казахстана, а их деятельность рекламировали известные артисты. На деле оказалось, что организации работали по принципу финансовой пирамиды.