• О нас
  • Реклама
  • Правила
  • Контакты
Пятница, 6 июня, 2025
 Версия слабовидящим
Optimism.kz - Истории успеха
  • Политика
  • Экономика
  • Аналитика
  • Таза Қазақстан
  • Здоровье
  • Общество
    • Спорт
    • Культура
    • Закон и порядок
    • ESG
    • Прочее
  • Регионы
    • Астaна
    • Алматы
    • Шымкент
    • Акмолинская область
    • Алматинская область
    • Актюбинская область
    • Атырауская область
    • ВКО
    • ЗКО
    • Жамбылская область
    • Карагандинская область
    • Костанайская область
    • Кызылординская область
    • Мангистауская область
    • Павлодарская область
    • Туркестанская область
    • СКО
  • Спецпроекты
    • Истории успеха
    • Актуально о страховании
    • Добро
    • Технологии и Инновации
  • Политика
  • Экономика
  • Аналитика
  • Таза Қазақстан
  • Здоровье
  • Общество
    • Спорт
    • Культура
    • Закон и порядок
    • ESG
    • Прочее
  • Регионы
    • Астaна
    • Алматы
    • Шымкент
    • Акмолинская область
    • Алматинская область
    • Актюбинская область
    • Атырауская область
    • ВКО
    • ЗКО
    • Жамбылская область
    • Карагандинская область
    • Костанайская область
    • Кызылординская область
    • Мангистауская область
    • Павлодарская область
    • Туркестанская область
    • СКО
  • Спецпроекты
    • Истории успеха
    • Актуально о страховании
    • Добро
    • Технологии и Инновации
Нет результатов
Посмотреть все результаты
Optimism.kz - Истории успеха
Freedom Broker
Главная Экономика

Цифровые банки делают недостаточно для борьбы с финансовыми преступлениями, предупреждает регулятор Великобритании

by Optimism.kz
22.04.2022, 18:47
in Экономика

Британские банки-претенденты, работающие только в Интернете, должны сделать больше, чтобы предотвратить злоупотребление их платформами преступниками, предупреждают регулирующие органы.

Управление финансового надзора в пятницу опубликовало результаты проверки контроля над финансовыми преступлениями в нескольких британских банках-претендентах — более молодых банках, созданных с целью борьбы с действующими кредиторами.

FCA не назвал ни одной фирмы, но сказал, что его проверка была сосредоточена на шести банках-претендентах, половина из которых были цифровыми банками. В совокупности эти компании обслуживали более 8 миллионов клиентов. Из обзора исключены эмитенты электронных денег и поставщики платежных услуг, такие как Revolut и Wise.

Регулятор заявил, что обнаружил слабые места в проверках банков-претендентов на должную осмотрительность клиентов, при этом некоторые фирмы не смогли адекватно оценить риск финансовых преступлений при привлечении новых клиентов. В некоторых случаях у банков-претендентов изначально не было оценок рисков клиентов, добавил он.

«Банки-претенденты являются важной частью британского розничного банковского обслуживания», — заявила Сара Притчард, исполнительный директор по рынкам FCA, в своем заявлении в пятницу.

«Однако не может быть компромисса между быстрым и легким открытием счета и надежным контролем за финансовыми преступлениями. Банки-претенденты должны учитывать результаты этого обзора и продолжать совершенствовать свои собственные системы финансовых преступлений, чтобы предотвратить вред».

Финтех-компании вынуждены улучшать контроль над финансовыми преступлениями, особенно в связи с экономическими санкциями, введенными против России в связи с ее неспровоцированным вторжением в Украину.

Дружественные к финтеху правила в Великобритании позволили процветать многим начинающим кредиторам, включая Monzo и Starling. Но регулирующие органы все больше беспокоятся о том, что некоторые из этих новых участников могут иметь более слабый контроль, чем у авторитетных банков, учитывая, что их платформы предназначены для того, чтобы упростить и ускорить подачу заявок на открытие счета или кредита.

В дальнейшем FCA заявило, что ожидает, что банки-претенденты разовьют свою защиту от финансовых преступлений, чтобы отразить рост их пользователей, и адаптируют свои меры должной осмотрительности с учетом повышенного риска уклонения от санкций.

В прошлом году популярный банк приложений Monzo сообщил о расследовании FCA потенциальных нарушений законов о борьбе с отмыванием денег. В то время фирма заявила, что расследование находится «на ранней стадии» и что она сотрудничает с регулирующим органом.

Финансовые новости на Qogamnews

ShareShareSendShareTweet

Казахстанская делегация приняла участие в международной конференции

Жаңа адамдар раскрыли продажу поддельных справок в столичной клинике

О поддержке семьи ребенка пострадавшего при ДТП

345 медалей за 4 месяца- спортивные итоги начала 2025  года

Казахстан стал третьим на чемпионате Азии по спортивной гимнастике среди юниоров

Цифровизация социально-трудовой сферы: вице-министр провел презентацию информационных систем для мажилисменов

Рекомендуем

345 медалей за 4 месяца- спортивные итоги начала 2025  года

06.06.2025, 15:43

Казахстан стал третьим на чемпионате Азии по спортивной гимнастике среди юниоров

06.06.2025, 15:20

Цифровизация социально-трудовой сферы: вице-министр провел презентацию информационных систем для мажилисменов

06.06.2025, 15:09

В области Абай Генеральный Прокурор открыл здание прокуратуры и заложил капсулу памяти на месте строительства медико-социального центра

06.06.2025, 13:54
Загрузить еще
Казахская музыка онлайн Казахская музыка онлайн Казахская музыка онлайн
Новости Казахстана 2020 Оптимизм

Публикуем последние новости из мира бизнеса и экономики, события в политической жизни, экономические прогнозы, собственную аналитику, рейтинги и обзоры. Слоган: «Живи с оптимизмом».

Мы там, где удобно:

Категории портала

  • Здоровье
  • Истории Успеха
  • Культура
  • Мнение
  • Таза Қазақстан
  • Общество
  • Спорт
  • Экономика
  • Политика
  • Прочее
  • Важное

Самая последняя новость

Казахстанская делегация приняла участие в международной конференции

06.06.2025, 17:09
Яндекс.Метрика

  • О нас
  • Реклама
  • Правила
  • Контакты

© 2024 Optimism.kz - мониторинг, последние новости Казахстана .

1xbet.kz Акция!!
  • Главная
  • Здоровье
  • Политика
  • Экономика
  • Аналитика
  • Истории успеха
  • Таза Қазақстан
  • Общество
  • Культура
  • Спорт
  • Актуально о страховании
  • ESG
  • Добро
  • Регионы >>
    • Астана
    • Алматы
    • Шымкент
    • Акмолинская область
    • Алматинская область
    • Актюбинская область
    • ВКО
    • ЗКО
    • Жамбылская область
    • Карагандинская область
    • Костанайская область
    • Кызылординская область
    • Мангистауская область
    • Павлодарская область
    • Туркестанская область
    • СКО

© 2024 Optimism.kz - мониторинг, последние новости Казахстана .