---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://optimism.kz/2022/05/01/v-shtab-kvartire-deutsche-bank-prohodit-obysk-financial-times/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# В штаб-квартире Deutsche Bank проходит обыск — Financial Times

![В штаб-квартире Deutsche Bank проходит обыск — Financial Times](https://optimism.kz/app/uploads/2022/04/kopiya-17b6c9ac-7097-40fd-8f34-2f7117fd646b_aboutus-ft.jpg)

Представители правоохранительных органов ведут обыск в центральном офисе банка Deutsche Bank AG после получения от этого кредитного учреждения информации о выявлении возможного факта отмывания денежных средств, сообщает сайт РАПСИ со ссылкой на агентство Bloomberg.

В группу, находящуюся в помещениях Deutsche Bank, входят сотрудники прокуратуры Франкфурта, федерального управления по финансовому надзору и федеральной полиции. Следственные действия были инициированы после получения соответствующего судебного решения.

Обыск, по заявлению банка, вызван его уведомлением правоохранителей о возникновении подозрений о проведении операции в целях отмывания денежных средств, Deutsche Bank оказывает полное содействие расследованию.

В последние годы Deutsche Bank заплатил несколько штрафов за недостаточные усилия в сфере отслеживания и предотвращения отмывания средств.

Предыдущий обыск в помещениях банка имел место в 2018 году, также из-за подозрений в осуществлении отмывания денежных средств. Тогда в рейде принимали участие более 170 сотрудников правоохранительных органов, напоминает Bloomberg, а Deutsche Bank получил судебное решение о выплате штрафа в размере 15 млн евро за непредставление данных о подозрительной операции и недостаточные меры контроля.

Financial Times Kazakhstan

[новостей — Financial Times Kazakhstan](https://ftn.kz/2022/04/v-shtab-kvartire-deutsche-bank-prohodit-obysk/)

[Новости Алматы и мира — Qogamnews.kz](https://qogamnews.kz/?p=2677)

---

Опубликовано: 2022-04-30T18:04:02+05:00

Обновлено: 2022-04-30T18:04:02+05:00

Авторы: [ИА Оптимизм](https://optimism.kz/author/optimizm/)

Рубрики: [Экономика](https://optimism.kz/category/ekonomika/)

Метки: 

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://optimism.kz/2022/05/01/v-shtab-kvartire-deutsche-bank-prohodit-obysk-financial-times/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Optimism.kz](https://optimism.kz/) — новости Казахстана.

Публикуем последние новости из мира бизнеса и экономики, события в политической жизни, экономические прогнозы, собственную аналитику, рейтинги и обзоры. Слоган: «Живи с оптимизмом».