--- **IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://optimism.kz/2022/05/03/nezakonnyj-vyvoz-kapitala-kakie-tranzakczii-kazahstanczev-otslezhivayut-v-kgd-03-maya-2022-1829/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page. --- # Незаконный вывоз капитала: какие транзакции казахстанцев отслеживают в КГД 03 мая 2022, 18:29 ![Незаконный вывоз капитала: какие транзакции казахстанцев отслеживают в КГД 03 мая 2022, 18:29](https://optimism.kz/app/uploads/2022/05/photo_395441.jpeg) Какие транзакции казахстанцев анализируются для противодействия выводу капитала за рубеж, рассказали в Комитете государственных доходов, передает Qogamnews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что в КГД контролируют заграничные переводы казахстанцев на суммы, превышающие 100 миллионов тенге, пользуясь сведениями Нацбанка о транзакциях на суммы свыше 50 тысяч долларов. > «В случае получения уведомления органов госдоходов о выявленных нарушениях по результатам камерального контроля, необходимо в течение 30 рабочих дней представить декларацию и уплатить налоги, либо представить пояснение о несогласии с приложением подтверждающих документов», — объяснили в ведомстве. На сегодняшний день в КГД проанализировали платежи с назначением «платежи за товары, недвижимость, ценные бумаги, доли участия» и сформировали уведомления по следующим направлениям: 1. по платежам и переводам на покупку товаров и по платежам; 2. переводам на приобретение недвижимости, ценных бумаг и долей участия в уставном капитале юридического лица иностранного государства. **В первом случае** нарушения по платежам подозреваются, когда сумма доходов, отраженных в декларациях, не соответствует суммам переводов на приобретение товаров — возникает вопрос о занижении доходов от реализации приобретенных товаров. > «При этом вопрос об определении источников происхождения средств не стоит, по установленным фактам таких требований со стороны сотрудников территориальных органов государственных доходов проведена соответствующая разъяснительная работа», — уточнили в комитете. Если физическое лицо приобретает иностранные товары на системной основе, но при этом не состоит на учете в качестве индивидуального предпринимателя, его ему направляют соответствующее уведомление. **Во втором случае **проводится контроль наличия в декларации по индивидуальному подоходному налогу сведений о наличии недвижимости, доли участия в уставном капитале, ценных бумаг, зарегистрированных за рубежом, а также на предмет возникновения имущественного дохода в связи с реализацией ценных бумаг. > «На сегодня с 18 странами ОЭСР начали обмен информацией о финансовых счетах: получаем данные об остатках средств граждан Казахстана на зарубежных банковских счетах. Зарубежные вклады на сумму более 1000 МРП необходимо отражать в декларации об активах и обязательствах», — заключили в ведомстве. В январе Президент Касым-Жомарт Токаев поручил проверить тех, кто выводит деньги за рубеж. «Поручаю Нацбанку совместно с АФМ обеспечить четкое наблюдение, проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны», — сказал Глава государства. [Мы открыли еще один Telegram-канал. О деньгах и казахстанском бизнесе. Подписывайтесь на Tengri Деньги!](https://t.me/+IbJ8ulCtY2hkNzQy) [Новости Алматы и мира — Qogamnews.kz](https://qogamnews.kz/?p=2899) --- Опубликовано: 2022-05-03T12:29:35+05:00 Обновлено: 2022-05-03T12:29:35+05:00 Авторы: [ИА Оптимизм](https://optimism.kz/author/optimizm/) Рубрики: [Прочее](https://optimism.kz/category/prochee/) Метки: --- HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://optimism.kz/2022/05/03/nezakonnyj-vyvoz-kapitala-kakie-tranzakczii-kazahstanczev-otslezhivayut-v-kgd-03-maya-2022-1829/ --- При использовании этого материала ссылка на источник обязательна. --- [Optimism.kz](https://optimism.kz/) — новости Казахстана. Публикуем последние новости из мира бизнеса и экономики, события в политической жизни, экономические прогнозы, собственную аналитику, рейтинги и обзоры. Слоган: «Живи с оптимизмом».