---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://optimism.kz/2022/05/18/almaty-stal-liderom-po-otmyvaniyu-deneg-v-kazahstane/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# Алматы стал лидером по отмыванию денег в Казахстане

![Алматы стал лидером по отмыванию денег в Казахстане](https://optimism.kz/app/uploads/2022/05/af3cd9249dae1ca8.jpeg)

Иллюстративное фото: Andrey_KZ/Getty Images

**Отмывание денег — уголовное правонарушение, которое наносит стране очень серьезный урон. В таких преступных схемах фигурируют огромные суммы денег. Какой ущерб был нанесен стране и в каких регионах чаще всего отмывают деньги, узнали журналисты Qogamnews.kz.KZ.**

Отмывание денег — процесс легализации денежных средств и имущества, добытого незаконным путем. Каждое такое правонарушение наносит экономике Казахстана серьезный урон.

Как передают аналитики Finprom, только за первые четыре месяца 2022 года было зарегистрировано **27 таких правонарушений**. Это **в 2,3 раза больше**, чем годом ранее. Для сравнения, за такой же период 2021 года было зарегистрировано всего**12 фактов отмывания денег**.

Инфографика: finprom.kz

## Где отмывают деньги больше всего

За январь-апрель текущего года данные уголовные правонарушения были зарегистрированы **в 13 регионах Казахстана**. Больше всего случаев пришлось на Алматы и Алматинскую область — по пять нарушений.

В столице было зарегистрировано четыре попытки отмывания денег. В Атырауской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях зарегистрировали по два правонарушения в каждой.

![где чаще всего отмывают деньги](https://cdn.nur.kz/images/1120/f9f90844f7c80439.jpeg)Инфографика: finprom.kz

Для сравнения, в прошлом году такие правонарушения были зарегистрированы **лишь в 9 из 17 регионов.**

## Какой урон был нанесен экономике страны

По официальным данным, за четыре месяца текущего года общая сумма ущерба, причиненного правонарушениями по легализации денег и имущества, полученных преступным путем, выросла **до 2,2 млрд тенге** (**на 32,4% за год**).

Ущерб государству составил**1,2 млрд тенге**, а физическим лицам — **976,1 млн тенге.** По этим правонарушениям наложен арест и изъято имущество на сумму **365,8 млн тенге,** в том числе **315,6 млн тенге** — для возмещения ущерба государству, **50,2 млн тенге** — физическим лицам.

![какой ущерб Казахстану нанесло отмывание денег](https://cdn.nur.kz/images/1120/5c8678bd72e1ca30.jpeg)Инфографика: finprom.kz

Легализация имущества, полученного преступным путем и последующий вывод средств за границу наносит серьезный урон государству. В связи с этим, органами государственных доходов постоянно проводится проверка крупных трансграничных денежных переводов, средняя сумма которых **превышает 100 млн тенге.**

Оригинал статьи:

[Финансовые новости на Qogamnews](https://qogamnews.kz/?p=5096)

---

Опубликовано: 2022-05-18T07:34:59+05:00

Обновлено: 2022-05-18T07:34:59+05:00

Авторы: [ИА Оптимизм](https://optimism.kz/author/optimizm/)

Рубрики: [Экономика](https://optimism.kz/category/ekonomika/)

Метки: 

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://optimism.kz/2022/05/18/almaty-stal-liderom-po-otmyvaniyu-deneg-v-kazahstane/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Optimism.kz](https://optimism.kz/) — новости Казахстана.

Публикуем последние новости из мира бизнеса и экономики, события в политической жизни, экономические прогнозы, собственную аналитику, рейтинги и обзоры. Слоган: «Живи с оптимизмом».