Уголовные правонарушения по отмыванию денег выросли вдвое – статистика по регионам РК

Подобные правонарушения были зафиксированы в 13 из 17 регионов РК.

За январь-апрель текущего года в стране зарегистрировали 27 уголовных правонарушений по отмыванию денег или иного имущества, полученных преступным путём – сразу в 2,3 раза больше, чем годом ранее, передает Optimism.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2021 года в стране зарегистрировали 12 подобных правонарушений, минус 58,6% за год.

В региональном разрезе правонарушения в секторе были зафиксированы в 13 из 17 регионов РК. Больше всего случаев пришлось на Алматы и Алматинскую область – по пять нарушений.

В столице зарегистрировали четыре правонарушения. Ещё на три региона – Атыраускую, Западно-Казахстанскую и Павлодарскую области – пришлось по два правонарушения.

Для справки: за январь-апрель 2021 года подобные правонарушения наблюдались лишь в 9 из 17 регионов страны.

По итогам четырёх месяцев 2022 года установленная сумма ущерба, причинённого правонарушениями по легализации денег и прочего имущества, полученных преступным путём, выросла сразу на 32,4% за год, до 2,2 миллиарда тенге. В том числе ущерб государству составил 1,2 миллиарда тенге, физическим лицам – 976,1 миллиона тенге.

По этим правонарушениям наложен арест и изъято имущество на сумму 365,8 миллиона тенге, в том числе 315,6 миллиона тенге – для возмещения ущерба государству, 50,2 миллиона тенге – физическим лицам.

Напомним, в рамках проводимой работы по противодействию выводу капитала за рубеж органами государственных доходов осуществляется налоговый контроль крупных трансграничных переводов граждан Республики Казахстан (в случаях, когда средняя сумма переводов превышает 100 миллионов тенге).

Фото: Tima Miroshnichenko, Pexels