Агентством по финансовому мониторингу во исполнение поручения Главы Государства продолжается работа в сфере противодействия теневой экономике, передает Optimism.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Территориальным Департаментом АФМ по Карагандинской области изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ.
Для реализации преступного умысла образовано 7 фиктивных компаний, общий оборот которых в период с 2018 по 2021 год превысил 2 миллиарда тенге, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 300 миллионов тенге в виде налогов.
В отношении организатора избрана мера пресечения.
Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.
Kazlenta.kzKazlenta.kz
Medialaw — Казахстан и мир
