В четверг панамский судья оправдал 39 человек по делу об отмывании денег, в том числе адвокатов Юргена Моссака и Рамона Фонсеку, которые были ключевыми фигурами в деле о Панамских документах.
Судья Балоиса Маркинес Моран постановил, что обвинение не доказало, что юридическая фирма Mossack Fonseca распоряжалась незаконными средствами из Бразилии или пыталась их скрыть.
Mossack и Fonseca столкнулись с обвинениями в создании учетных записей в нескольких странах, которые использовались бразильским строительным гигантом Odebrecht.
Эти двое были обвинены в отмывании денег за якобы открытие офшорных счетов для Odebrecht для перевода взяток.
Фонсека заявил, что они стали жертвами «козлов отпущения», чтобы скрыть тех, кто брал взятки от Odebrecht.
Панамские документы включали коллекцию из 11 миллионов секретных финансовых документов, которые иллюстрировали, как некоторые из самых богатых людей мира прячут свои деньги.
Записи просочились в 2016 году, и последствия были далеко идущими, что привело к отставке премьер-министра Исландии и привлечению внимания к лидерам Аргентины и Украины, китайским политикам и президенту России Владимиру Путину.
Федеральная прокуратура США заявила, что фирма Mossack Fonseca вступила в сговор с целью обойти американские законы, чтобы сохранить благосостояние своих клиентов и скрыть налоговые поступления, причитающиеся IRS. Они утверждали, что схема датируется 2000 годом и включала подставные фонды и подставные компании в Панаме, Гонконге и на Британских Виргинских островах.
Фонсека заявил, что фирма, которая закрылась в 2018 году, не контролировала, как ее клиенты могут использовать созданные для них оффшорные автомобили.
И Mossack, и Fonseca имеют панамское гражданство.
77news.kz — свежие новости Казахстана