В Казахстане сильно хотят бороться с коррупцией среди чиновников. Парламент в январе принял поправки к закону о противодействии отмыванию денег, которые внесут значительные изменения в жизнь казахстанских чиновников и их семей. Об этом сообщает Bizmedia.kz — новости бизнеса.
Все детали этого вопроса рассказал директор департамента риск-менеджмента страховой компании «Евразия» Тимур Бекетов для Forbes.kz.
С чего все началось
Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», в профессиональных кругах именуемый «ПОД/ФТ» в 2009 году был принят для того, чтобы помочь Казахстану не отстать от развитых стран и сделать страну более привлекательной для инвесторов.
Для нас важно было показать мировому сообществу, что Казахстан выступает против обращения грязных денег, и особенно не хочет, чтобы они попали в руки террористов.
Банки, страховые компании и все те, кто хоть как-то связан с финансовым сектором, обязаны противостоять вовлечению в оборот денег, полученных преступным путём. Проверять клиентов и хранить информацию о них должны даже компании, развивающих собственные платёжные системы.
Выявляются финансовые операции, соответствующие определённым критериям. Триггером для беспокойства выступают офшорные зоны, а также наличные деньги выше определённых сумм. Особое внимание уделяется выявлению лиц, связанных с терроризмом.
Как в 2022 году и далее будут бороться с коррупцией среди чиновников?
Новые законы, вступившие в силу 19 января 2022 года, важны для будущего страны. Они вносят незначительные изменения, но приносят большую пользу простым людям.
Ранее в законе было понятие «Иностранное публичное должностное лицо» (ИПДЛ). Таким статусом наделялись лица, состоящие на государственной службе иностранного государства.
Однажды в компанию, где работает Тимур Бекетов, обратился помощник военного атташе иностранного посольства с просьбой оформить ему страховой полис. Клиент, естественно, сразу получил статус ИПДЛ. Проверить иностранца на принадлежность к ИПДЛ можно при помощи коммерческих сервисов, поддерживающих соответствующую информацию в актуальном состоянии, или путем обычного анкетирования.
Поправки ввели в закон новое понятие – «Публичное должностное лицо», или ПДЛ, которое применяется к служащим не только иностранных государств, но и Казахстана. Фактически к ПДЛ относятся президент и министры, даже муниципальные чиновники и руководители госкомпаний.
Под требования проведения надлежащей проверки подпадают наши чиновники и их близкие родственники.
«Родственниками ПДЛ считаются супруги, родители, дети, братья, сёстры и так далее. Я бы добавил в список родни ещё и токал, но кто-то возразит, что это уже вторжение в частную жизнь. Сколько чиновников с их родственниками попадут в список, неизвестно. По разным оценкам, цифра может достигнуть 50 тысяч человек. Тем, кто заработал свои деньги честно, беспокоиться не стоит», — пишет Бекетов.
По словам автора, все эти изменения говорят о том, что контроль над чиновниками и их родственниками будет только усиливаться. «Грязные» деньги для их сохранности недобросовестным госслужащим теперь можно засунуть только под чистый матрас.
Когда утвердят список?
При выявлении публичного должностного лица и его родственников, желающих воспользоваться финансовыми услугами, компания обязана осуществить ряд действий, в том числе предпринять меры для установления источника средств. Условной жене заместителя акима какого-нибудь района нужно будет пояснить, где она взяла деньги на покупку полиса КАСКО для Lexus 570.
Естественно, что номенклатура власти Казахстана довольно часто меняется: перемещаются, назначаются и увольняются чиновники всех рангов. Субъектам финансового мониторинга сложно уследить, например, за вновь созданными областями. Теоретически информацию о чиновниках можно найти в интернете, а вот данные об их родственниках уже невозможно.
менно поэтому законом предусмотрено, что перечень ПДЛ и их родственников должно вести и регулярно обновлять Агентство по финансовому мониторингу. Сам же перечень утверждается президентом Казахстана.
Даже после увольнения с госслужбы чиновник и его родственники будут относиться к категории ПДЛ ещё в течение двенадцати месяцев.
Уже полгода рынок ждёт появления списка ПДЛ. Каждый день меняются чиновники, и своевременный учёт их вместе с родственниками поможет в полной мере исполнять все требования закона для предотвращения легализации доходов, полученных преступным путём.
Это большая работа, и только совместные усилия госорганов и участников рынка помогут правильно настроить полноценный контроль над прозрачным передвижением денег в стране так, чтобы даже поездки в три часа ночи в приграничные районы не могли помочь нечистым на руку чиновникам в легализации незаконно нажитого.
Кто является публичным должностным лицом?
Публичное должностное лицо (ПДЛ) — это человек, у которого есть властные полномочия. Он занимает должность в законодательном, исполнительном, судебном или административном органе и выполняет государственные функции. Также к ПДЛ относятся руководители государственных предприятий или компаний с публичными целями.
Коррупция в Казахстане: больше всего нарушают в акиматах
Число зарегистрированных коррупционных нарушений с января по март в 2021 и 2022 году
| Год | 2022/03 | 2021/03 | Прирост |
| Получение взятки | 246 | 166 | 48,2% |
| Дача взятки | 198 | 173 | 14,5% |
| Присвоение или растрата вверенного имущества | 88 | 67 | 31,3% |
| Злоупотребление должностными полномочиями | 65 | 46 | 41,3% |
| Мошенничество | 49 | 56 | -12,5% |
| Превышение власти или должностных полномочий | 28 | 19 | 47,4% |
| Бездействие по службе | 16 | 4 | 300,0% |
| Посредничество во взяточничестве | 15 | 10 | 50,0% |
| Служебный подлог | 12 | 22 | -45,5% |
| Злоупотребление властью | 4 | 4 | 0,0% |
| Превышение власти | 2 | — | — |
| Рейдерство | 1 | — | — |
| Незаконное участие в предпринимательской деятельности | 1 | 3 | 66,7% |
| Экономическая контрабанда | — | 3 | — |
| Всего | 725 | 573 | 26,5% |
По итогам первого квартала 2022 года выявлен 321 человек, совершивший коррупционные преступления. Суду предан 241 обвиняемый — на 15,4% меньше, чем годом ранее.
Большая часть преданных суду — служащие акиматов и их структурных подразделений: 42 человека, плюс 16,7% за год. На коррупции также часто ловят сотрудников органов внутренних дел (преданы суду 34 человека) и пограничной службы Комитета национальной безопасности (27 человек).
В разрезе мер наказания 56 человек, обвинённых в нарушениях, лишили свободы (22 лицам дали от 1 года до 3 лет, 15 лицам — от 3 до 5 лет, ещё 15 — от 5 до 8 лет, 3 лицам — от 8 до 10 лет, 1 человеку — до 1 года лишения свободы). Ещё 14 лицам ограничили свободу, 48 лицам назначили штрафы (общий размер — 310,9 млн тг), 5 лицам отсрочили отбывание наказания.
| 2022/03 | 2021/3 | |
| Служащие акиматов и их структурных подразделений | 42 | 36 |
| Сотрудники органов внутренних дел | 35 | 43 |
| Сотрудники пограничной службы КНБ РК | 27 | — |
| Служащие Министерства индустрии и инфраструктурного развития | 9 | 2 |
| Сотрудники Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК | 7 | 5 |
| Служащие Министерства сельского хозяйства | 7 | 6 |
| Служащие Агентства РК по противодействию коррупции | 4 | — |
| Служащие Министерства финансов | 4 | 8 |
| Служащие Агентства РК по финансовому мониторингу | 3 | 3 |
| Акимы | 2 | 1 |
| Служащие Министерства образования и науки | 2 | 1 |
| Сотрудники органов прокуратуры | 1 | — |
| Служащие Министерства обороны | 1 | 4 |
| Служащие Министерства здравоохранения | 1 | 8 |
| Служащие Министерства труда и социальной защиты населения | 1 | 1 |
| Служащие Министерства экологии, геологии и природных ресурсов | 1 | 1 |
| Служащие Министерства по чрезвычайным ситуациям | — | 1 |
| Сотрудники органов национальной безопасности | — | 3 |
| Судьи | — | 1 |
| Служащие прочих государственных структур | 5 | 5 |
| Иные | 90 | 156 |
Bizmedia.kz — в Телеграм, Инстаграм, Фейсбук и Твитере. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
Читайте также:
