---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://optimism.kz/2022/12/15/danske-bank-priznal-sebya-vinovnym-v-bankovskom-moshennichestve-v-estonii-financial-times/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# Danske Bank признал себя виновным в банковском мошенничестве в Эстонии — Financial Times

![Danske Bank признал себя виновным в банковском мошенничестве в Эстонии — Financial Times](https://optimism.kz/app/uploads/2022/12/danske-bank.jpeg)

Министерство юстиции США объявило о том, что крупнейший в Дании Danske Bank признал себя виновным в банковском мошенничестве в Эстонии. Банк согласился выплатить два миллиарда долларов в рамках урегулирования дела, пишет err.ee.

В заявлении Danske Bank признает, что в период с 2008 по 2016 год обманывал банки США. При этом эстонский филиал банка обслуживал нерезидентов, также приехавших из России.

По данным прокуратуры США, «филиал банка в Эстонии заманивал клиентов, позволяя им переводить крупные суммы денег без особого контроля». По сообщению агентства Reuters, «таким образом Россия и другие клиенты с высоким уровнем риска получили доступ к банкам США».

Министерство юстиции США заявило, что «Danske Bank знал о незаконных транзакциях уже в 2014 году». Власти США расследовали деятельность банка в нескольких странах, включая Великобританию, Данию и Эстонию.

Напомним, что данное дело [широко обсуждалось ](https://eadaily.com/ru/news/2020/05/20/v-estonii-hotyat-postavit-tochku-v-korrupcionnom-dele-danske-bank)в Эстонии несколько лет назад. Эстонская прокуратура тоже [начала дело против Danske Bank](https://eadaily.com/ru/news/2018/09/20/danske-bank-vydal-estonskoy-policii-vosem-byvshih-sotrudnikov) — оно было возбуждено на основании заявления финансиста из США **Уильяма Браудера**. В итоге [банк ушёл ](https://eadaily.com/ru/news/2018/04/26/odin-iz-vedushchih-bankov-severnoy-evropy-uhodit-iz-pribaltiki)из Прибалтики.

[Financial Times Kazakhstan — новости экономики и мира](https://ftn.kz/2022/12/danske-bank-priznal-sebya-vinovnym-v-bankovskom-moshennichestve-v-estonii/)

---

Опубликовано: 2022-12-15T11:22:37+05:00

Обновлено: 2022-12-15T11:22:37+05:00

Авторы: [ИА Оптимизм](https://optimism.kz/author/optimizm/)

Рубрики: [Экономика](https://optimism.kz/category/ekonomika/)

Метки: 

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://optimism.kz/2022/12/15/danske-bank-priznal-sebya-vinovnym-v-bankovskom-moshennichestve-v-estonii-financial-times/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Optimism.kz](https://optimism.kz/) — новости Казахстана.

Публикуем последние новости из мира бизнеса и экономики, события в политической жизни, экономические прогнозы, собственную аналитику, рейтинги и обзоры. Слоган: «Живи с оптимизмом».