Фото: ortcom.kz
На 38-м Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) объявлены результаты оценки, в которой Республика Казахстан была поставлена на стандартный мониторинг. Это свидетельствует о высоком уровне устойчивой и эффективной «антиотмывочной» системы противодействия легализации доходов и финансированию терроризма в стране и соответствии законодательства Казахстана стандартам FATF. Об этом сообщает Optimism.kz.
Республика Казахстан успешно прошла взаимную оценку на 38-м Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), что свидетельствует о сформированной устойчивой и эффективной «антиотмывочной» системе противодействия легализации доходов и финансированию терроризма, которая соответствует стандартам FATF. Оценка влияет на инвестиционный климат и экономическое развитие страны, а также укрепляет ее позиции в международных рейтингах. Расследование дел, связанных с отмыванием преступных доходов, оценено на высоком уровне эффективности, что является лучшим результатом среди стран Евразийского региона. Всего 15 стран глобальной сети FATF получили подобную оценку. На заседании присутствовали делегаты из 20 стран, представители FATF и других международных организаций.
Заключение
В Казахстане была проведена оценка системы противодействия легализации доходов и финансированию терроризма, которая длилась два года, и на 38-м Пленарном заседании Евразийской группы были объявлены ее результаты. Республика Казахстан была поставлена на стандартный мониторинг, что свидетельствует о том, что в стране сформирована устойчивая и эффективная система противодействия легализации доходов и финансированию терроризма, а законодательство соответствует стандартам FATF. Казахстан оказался лучшей страной Евразийского региона, получив такую оценку, которую получили всего 15 стран из более чем 200 государств глобальной сети FATF.
