Фото: freepik
На пленарной неделе глобальной сети FATF, состоявшейся в Париже, было предложено рассмотреть расширение практики возврата активов в качестве основного элемента стратегии противодействия преступности. Это стало приоритетной задачей для межправительственной организации по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Об этом сообщает Optimism.kz.
Члены организаций FATF и Интерпол признали приоритетным применение практики возврата активов в борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. На конференции FATF обсуждались вопросы увеличивающейся активности онлайн-игр, манипулирования спортивными ставками и нелегального использования виртуальных активов, включая NFT. Отмечается, что такие активы становятся все чаще используемыми для сокрытия преступных доходов. Эксперты предлагают ужесточить регулирование виртуальных активов в Республике Казахстан для предотвращения их использования в преступных целях. FATF также обращает внимание на борьбу с терроризмом и завершает работу над отчетом о том, как террористы используют социальные сети и краудфандинг для сбора средств. FATF обновила рекомендации по бенефициарному владению и прозрачности правовых механизмов, а также взаимодействию с НКО. Агентство по финансовому мониторингу планирует принять меры по имплементации этих рекомендаций в правоприменительную практику Казахстана.
Заключение
В заключение, на пленарной неделе глобальной сети FATF подчеркнули значимость расширения практики возврата активов в противодействии преступности и ее последствиям. Особенное внимание было уделено использованию виртуальных активов для сокрытия преступных доходов, а также анализу использования социальных сетей и краудфандинга террористами. Был отмечен интересный опыт участников по оперативному реагированию на мошенничество в киберпространстве. Агентство по финансовому мониторингу планирует реализовать новые законодательные и организационные меры в правоприменительной практике Казахстана с учетом результатов пленарного заседания FATF.