Фото: freepik
Житель Астаны предлагал услуги по обмену цифровых активов за незаконное денежное вознаграждение через мессенджер Telegram. Уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере окончено столичным Департаментом АФМ. Об этом сообщает Optimism.kz.
Житель Астаны предлагал услуги обмена цифровых активов за незаконное денежное вознаграждение в мессенджере Telegram, сообщает Optimism.kz.
Столичный Департамент АФМ завершил уголовное дело по незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере.
Гражданин предлагал услуги криптообменника на территории Казахстана, ежедневно рассылая объявления об осуществлении продажи/покупки необеспеченных цифровых активов в мессенджере.
Этим он предоставлял возможность физическим лицам, в том числе нерезидентам, приобрести необеспеченные электронные активы за фиатные обеспеченные валюты.
С февраля по июль 2023 года он произвел реализацию криптовалюты USDT наличными на сумму более 342 млн тенге.
Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями ст.201 УПК.
Операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещены.
Согласно статье 77 Конституции РК и Уголовно-процессуальному кодексу РК, лицо считается невиновным до установления виновности приговором суда.
Фото: freepik
Заключение
Указанный гражданин предлагал услуги криптообменника на территории Казахстана, нарушая законодательство и осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность. В результате проведенного досудебного расследования установлено, что он осуществил реализацию криптовалюты USDT на наличные денежные средства на сумму более 342 млн тенге. Необходимо отметить, что операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещены. Согласно законодательству, лицо считается невиновным, пока его виновность не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.