---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://optimism.kz/2023/12/25/kriptovalyutnyj-obmennik-v-telegram-zavershilsya-ugolovnym-delom/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# Криптовалютный обменник в Telegram завершился уголовным делом

![Криптовалютный обменник в Telegram завершился уголовным делом](https://optimism.kz/app/uploads/2023/12/kriptovalyutnyj-obmennik-v-telegram-zavershilsya-ugolovnym-delom.jpg)

Фото: freepik  

Житель Астаны предлагал услуги по обмену цифровых активов за незаконное денежное вознаграждение через мессенджер Telegram. Уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере окончено столичным Департаментом АФМ. Об этом сообщает [Optimism.kz](https://optimism.kz).

Житель Астаны предлагал услуги обмена цифровых активов за незаконное денежное вознаграждение в мессенджере Telegram, сообщает Optimism.kz.

Столичный Департамент АФМ завершил уголовное дело по незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере.

Гражданин предлагал услуги криптообменника на территории Казахстана, ежедневно рассылая объявления об осуществлении продажи/покупки необеспеченных цифровых активов в мессенджере.

Этим он предоставлял возможность физическим лицам, в том числе нерезидентам, приобрести необеспеченные электронные активы за фиатные обеспеченные валюты.

С февраля по июль 2023 года он произвел реализацию криптовалюты USDT наличными на сумму более 342 млн тенге.

Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями ст.201 УПК.

Операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещены.

Согласно статье 77 Конституции РК и Уголовно-процессуальному кодексу РК, лицо считается невиновным до установления виновности приговором суда.

Фото: freepik

## Заключение

Указанный гражданин предлагал услуги криптообменника на территории Казахстана, нарушая законодательство и осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность. В результате проведенного досудебного расследования установлено, что он осуществил реализацию криптовалюты USDT на наличные денежные средства на сумму более 342 млн тенге. Необходимо отметить, что операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещены. Согласно законодательству, лицо считается невиновным, пока его виновность не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

---

Опубликовано: 2023-12-25T07:22:33+05:00

Обновлено: 2023-12-25T07:22:33+05:00

Авторы: [ИА Оптимизм](https://optimism.kz/author/optimizm/)

Рубрики: [Прочее](https://optimism.kz/category/prochee/)

Метки: 

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://optimism.kz/2023/12/25/kriptovalyutnyj-obmennik-v-telegram-zavershilsya-ugolovnym-delom/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Optimism.kz](https://optimism.kz/) — новости Казахстана.

Публикуем последние новости из мира бизнеса и экономики, события в политической жизни, экономические прогнозы, собственную аналитику, рейтинги и обзоры. Слоган: «Живи с оптимизмом».