Фото: Shutterstock
Департаментом по финансовому мониторингу в городе Астана завершило предварительное расследование дела о незаконной предпринимательской деятельности А.В. Кучукова и Е.Т. Садырова. Граждане осуществляли обмен криптовалюты на наличные деньги с извлечением прибыли в значительных размерах. Оборот от их деятельности составил 15 миллиардов тенге, а комиссия вознаграждения — от 1,5 до 2,5%. Об этом сообщает Optimism.kz.
Департамент АФМ по городу Астана завершил досудебное расследование по факту незаконного предпринимательства граждан Кучукова А.В. и Садырова Е.Т., сообщает Optimism.kz.
Указанные граждане занимались незаконным обменом криптовалюты на наличные денежные средства с извлечением доходов в особо крупных размерах.
Общий оборот деятельности составляет 15 млрд тенге, а комиссия вознаграждения составляла от 1,5 до 2,5%.
Из доходов государства конфискованы необеспеченные цифровые активы на сумму 22894,5 USDT, денежные средства в размере 328 тыс. долларов США и почти 7 млн тенге, находившиеся на балансе криптовалютного кошелька.
По решению суда, Кучуков А.В. приговорен к 3 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а Садыров Е.Т. — к 2 годам 6 месяцам с конфискацией имущества.
Следует отметить, что проведение операций обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено.
Фото: Shutterstock
Заключение
В результате проведенного досудебного расследования граждане Кучуков А.В. и Садыров Е.Т. были признаны виновными в незаконном обмене криптовалюты на наличные деньги с извлечением дохода. Оборот от их деятельности составил 15 млрд тенге, а государству были конфискованы цифровые активы на сумму 22894,5 USDT, денежные средства на сумму 328 тыс. долларов США и почти 7 млн тенге. Кучуков А.В. был приговорен к лишению свободы на 3 года с конфискацией имущества, а Садыров Е.Т. — на 2 года 6 месяцев с конфискацией имущества. Это служит напоминанием о том, что проведение операций обмена криптовалюты без соответствующей лицензии и юридического лица на территории Казахстана запрещено.
