---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://optimism.kz/2024/01/23/opg-v-almaty-mnimye-sdelki-i-obnalichivanie-na-milliardy-tenge/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# ОПГ в Алматы: мнимые сделки и «обналичивание» на миллиарды тенге

![ОПГ в Алматы: мнимые сделки и «обналичивание» на миллиарды тенге](https://optimism.kz/app/uploads/2024/01/opg-v-almaty-mnimye-sdelki-i-obnalichivanie-na-milliardy-tenge.jpg)

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков  

В Алматы члены ОПГ занимались масштабным «обналичиванием» денег с банковских счетов «обнальных» фирм и выпиской мнимых счетов-фактур. Организатор и участники ОПГ осуждены к лишению свободы, а также объявлены в международный розыск другие участники этого преступного сговора. Об этом сообщает [Optimism.kz](https://optimism.kz).  

Группировка преступников в Алматы занималась выводом наличных денег с банковских счетов фиктивных компаний и подделкой счетов-фактур по вымышленным сделкам. По данным Департамента АФМ по городу Алматы, с 2018 по 2022 годы через счета 15 контролируемых им компаний и более 170 индивидуальных предпринимателей они вывели 11,7 миллиарда тенге. Организатор и один участник группировки признаны виновными и осуждены к тюремному заключению на 6 и 7,5 лет соответственно. Также еще три участника объявлены в международный розыск. Данный вид экономического преступления влияет на финансирование государственных социальных проектов, выплату пенсий, пособий, а также на строительство дорог, больниц и школ.

## Заключение

В итоге, члены организованной преступной группировки в Алматы были официально осуждены за «обналичивание» денежных средств с банковских счетов фиктивных фирм и неуплату налогов на миллиардные суммы. Эти преступления имеют серьезное влияние на экономику страны и могут препятствовать реализации социальных проектов. Помимо этого, три участника преступной группировки объявлены в международный розыск.

---

Опубликовано: 2024-01-23T10:36:57+05:00

Обновлено: 2024-01-23T10:36:57+05:00

Авторы: [ИА Оптимизм](https://optimism.kz/author/optimizm/)

Рубрики: [Прочее](https://optimism.kz/category/prochee/)

Метки: 

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://optimism.kz/2024/01/23/opg-v-almaty-mnimye-sdelki-i-obnalichivanie-na-milliardy-tenge/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Optimism.kz](https://optimism.kz/) — новости Казахстана.

Публикуем последние новости из мира бизнеса и экономики, события в политической жизни, экономические прогнозы, собственную аналитику, рейтинги и обзоры. Слоган: «Живи с оптимизмом».