Фото: prokuror.gov.kz
Сегодня было объявлено о том, что подозреваемый в участии в транснациональной организованной группе, связанной с финансовой пирамидой, был экстрадирован из Испании в Казахстан. Он подозревается в создании компании «Questra Holding» с целью незаконного материального обогащения. Об этом сообщает Optimism.kz.
Сотрудники Генеральной прокуратуры, Интерпола МВД РК при участии Министерства иностранных дел Казахстана смогли экстрадировать подозреваемого из Испании, чтобы привлечь его к уголовной ответственности за участие в транснациональной организованной группе, занимавшейся финансовой пирамидой. Подозреваемый предположительно в 2016-2017 годах вместе со своей группой создал компанию «Questra Holding» для незаконного материального обогащения. Эта группа обманула более 800 граждан и причинила им ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге. Его водворили в следственный изолятор г. Астаны, где ему грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
Заключение
Лицо, подозреваемое в участии в финансовой пирамиде, было экстрадировано из Испании в Казахстан. Он предположительно участвовал в организации «Questra Holding» и обманул более 800 граждан на сумму свыше 1 млрд тенге. Для распространения финансовой пирамиды были созданы веб-сайты, на которых привлекались новые вкладчики. В данный момент подозреваемый находится в следственном изоляторе г.Астаны, а за его преступления предусмотрено лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Возможность экстрадиции стала реальной благодаря договору между Казахстаном и Испанией о выдаче.
