Фото: Аkorda
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассмотрел отчет председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова за 2023 год и обсудил планы на будущее. Доклад был посвящен результатам борьбы с отмыванием денег и предотвращению преступных операций в сфере финансов. Об этом сообщает Optimism.kz.
Касым-Жомарт Токаев прослушал доклад председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова о результатах работы за 2023 год и планах на будущее, сообщает Optimism.kz.
Президенту было сообщено, что более чем 5,7 тыс. клиентов были исключены из бизнес-отношений в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов. Было обнаружено и заблокировано более 1,5 тыс. незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты. Процесс проверки проводится по 49 нелегальным майнерам. Также было идентифицировано и заблокировано 1,2 тыс. попыток перевода средств на счета террористических и экстремистских организаций.
Глава государства также был проинформирован о разработке 41 финансовой пирамиды, пострадавшим которой было возмещено 4,6 млрд тенге. Было заблокировано более 8 тыс. сайтов и аккаунтов, связанных с мошенническими действиями, и закрыт доступ к 4,8 тыс. онлайн-казино. В сотрудничестве с банками второго уровня и финансовыми регуляторами внедряется механизм автоматической блокировки платежей в адрес букмекерских контор для лиц младше 21 года.
Дмитрий Малахов сообщил, что были предотвращены необоснованные бюджетные расходы на сумму 74 млрд тенге, пресечена деятельность 59 теневых площадок по криминальному обналичиванию, а также ликвидировано 7 ОПГ. В рамках досудебных расследований был возмещен ущерб на 141 млрд тенге, и были возвращены активы на сумму 276 млрд тенге в рамках борьбы с незаконным выводом капитала.
В дальнейшем работа Агентства по финансовому мониторингу будет направлена на возврат незаконно выведенных активов и пресечение преступлений в сфере теневой экономики без ущерба для честных предпринимателей. Будут приняты меры по реализации Концепции развития финансового мониторинга и Комплексного плана по борьбе с теневой экономикой, а также достижению полной совместимости антиотмывочной системы с международными стандартами FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Президент поручил продолжить работу в ключевых сферах деятельности Агентства, особое внимание уделяя усилению мер по защите честного бизнеса.
Заключение
В ходе доклада председатель Агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов представил президенту Касыму-Жомарту Токаеву впечатляющие результаты борьбы с отмыванием денег и преступной деятельностью. Было сообщено о прекращении деловых отношений с тысячами клиентов и блокировании незаконных онлайн-сервисов. Ликвидированы финансовые пирамиды и теневые площадки, возмещен ущерб и приняты меры по противодействию теневой экономике. Президент поручил продолжить работу в этом направлении, уделяя особое внимание защите законопослушных бизнесов. Вслед за докладом следует шаг к дальнейшему совершенствованию системы финансового мониторинга и противодействия преступной активности в стране.
