---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://optimism.kz/2024/02/28/tokaev-poruchil-usilit-mery-po-zashhite-dobrosovestnogo-biznesa/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# Токаев поручил усилить меры по защите добросовестного бизнеса

![Токаев поручил усилить меры по защите добросовестного бизнеса](https://optimism.kz/app/uploads/2024/02/tokaev-poruchil-usilit-mery-po-zashhite-dobrosovestnogo-biznesa.jpg)

Фото: Аkorda  

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассмотрел отчет председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова за 2023 год и обсудил планы на будущее. Доклад был посвящен результатам борьбы с отмыванием денег и предотвращению преступных операций в сфере финансов. Об этом сообщает [Optimism.kz](https://optimism.kz).  

Касым-Жомарт Токаев прослушал доклад председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова о результатах работы за 2023 год и планах на будущее, сообщает Optimism.kz.

Президенту было сообщено, что более чем 5,7 тыс. клиентов были исключены из бизнес-отношений в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов. Было обнаружено и заблокировано более 1,5 тыс. незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты. Процесс проверки проводится по 49 нелегальным майнерам. Также было идентифицировано и заблокировано 1,2 тыс. попыток перевода средств на счета террористических и экстремистских организаций.

Глава государства также был проинформирован о разработке 41 финансовой пирамиды, пострадавшим которой было возмещено 4,6 млрд тенге. Было заблокировано более 8 тыс. сайтов и аккаунтов, связанных с мошенническими действиями, и закрыт доступ к 4,8 тыс. онлайн-казино. В сотрудничестве с банками второго уровня и финансовыми регуляторами внедряется механизм автоматической блокировки платежей в адрес букмекерских контор для лиц младше 21 года.

Дмитрий Малахов сообщил, что были предотвращены необоснованные бюджетные расходы на сумму 74 млрд тенге, пресечена деятельность 59 теневых площадок по криминальному обналичиванию, а также ликвидировано 7 ОПГ. В рамках досудебных расследований был возмещен ущерб на 141 млрд тенге, и были возвращены активы на сумму 276 млрд тенге в рамках борьбы с незаконным выводом капитала.

В дальнейшем работа Агентства по финансовому мониторингу будет направлена на возврат незаконно выведенных активов и пресечение преступлений в сфере теневой экономики без ущерба для честных предпринимателей. Будут приняты меры по реализации Концепции развития финансового мониторинга и Комплексного плана по борьбе с теневой экономикой, а также достижению полной совместимости антиотмывочной системы с международными стандартами FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Президент поручил продолжить работу в ключевых сферах деятельности Агентства, особое внимание уделяя усилению мер по защите честного бизнеса.

## Заключение

В ходе доклада председатель Агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов представил президенту Касыму-Жомарту Токаеву впечатляющие результаты борьбы с отмыванием денег и преступной деятельностью. Было сообщено о прекращении деловых отношений с тысячами клиентов и блокировании незаконных онлайн-сервисов. Ликвидированы финансовые пирамиды и теневые площадки, возмещен ущерб и приняты меры по противодействию теневой экономике. Президент поручил продолжить работу в этом направлении, уделяя особое внимание защите законопослушных бизнесов. Вслед за докладом следует шаг к дальнейшему совершенствованию системы финансового мониторинга и противодействия преступной активности в стране.

---

Опубликовано: 2024-02-28T11:33:08+05:00

Обновлено: 2024-02-28T11:33:08+05:00

Авторы: [ИА Оптимизм](https://optimism.kz/author/optimizm/)

Рубрики: [Прочее](https://optimism.kz/category/prochee/)

Метки: 

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://optimism.kz/2024/02/28/tokaev-poruchil-usilit-mery-po-zashhite-dobrosovestnogo-biznesa/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Optimism.kz](https://optimism.kz/) — новости Казахстана.

Публикуем последние новости из мира бизнеса и экономики, события в политической жизни, экономические прогнозы, собственную аналитику, рейтинги и обзоры. Слоган: «Живи с оптимизмом».