Фото: freepik
Более 660 тыс. казахстанцев стали жертвами мошенничества, вложив свои деньги в сомнительные краудфандинговые сборы через 138 банковских карт. Об этом сообщает Optimism.kz, ссылаясь на данные Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации доходов и финансированию терроризма. Об этом сообщает Optimism.kz.
На различные цели были вовлечены 138 банковских карт в сомнительные сборы (краудфандинг), а более 660 тыс. казахстанцев направили свои деньги на псевдопомощь, сообщает Optimism.kz. Эта информация была раскрыта на заседании Межведомственного совета по предотвращению отмывания доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения под председательством Дмитрия Малахова. Всего было собрано 6 млрд тенге, из которых 33% (2 млрд) подозреваются в мошенничестве. Также были выявлены потенциальные угрозы использования средств, собранных коллективно в социальных сетях, и их нецелевое расходование. Д. Малахов отметил, что некоторые мошенники используют деньги, собранные под видом благотворительности, на личные нужды, ставки в букмекерских конторах и аренду дорогих апартаментов за рубежом. Участники заседания — представители МФЦА, регуляторов финансового рынка и банков второго уровня — выразили необходимость разработки законодательных мер для регулирования краудфандинга. Краудфандинг — инновационный способ сбора средств для финансирования проектов, инициатив и стартапов.
Заключение
В результате проведенного заседания Межведомственного совета стало известно, что 138 банковских карт были задействованы в сомнительных сборах на различные цели, а более 660 тысяч казахстанцев направили свои деньги на псевдопомощь. Сумма сборов составила 6 млрд тенге, причем 33% из этой суммы подозреваются в мошенничестве. Возникают угрозы в виде нецелевого использования собранных средств, когда злоумышленники тратят их на личные нужды, игры в букмекерских конторах и аренду дорогих апартаментов за рубежом. Заседание также подняло вопрос о необходимости разработки законодательных мер для регулирования деятельности краудфандинга.
