---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://optimism.kz/2024/03/20/speczproekt-protivodejstvie-finansovym-piramidam-protivostoyanie-finansovym-moshennikam/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# Спецпроект «Противодействие финансовым пирамидам» — противостояние финансовым мошенникам

![Спецпроект «Противодействие финансовым пирамидам» — противостояние финансовым мошенникам](https://optimism.kz/app/uploads/2024/03/speczproekt-protivodejstvie-finansovym-piramidam-protivostoyanie-finansovym-moshennikam.jpg)

Фото: freepik  

Агентство Финансового Мониторинга запустило проект по борьбе с финансовыми пирамидами, чтобы защитить граждан от мошенничества и финансовых потерь. Благодаря анализу соцсетей удалось выявить и заблокировать десятки финансовых пирамид, предотвратив ущерб для более чем 100 тысяч людей. Об этом сообщает [Optimism.kz](https://optimism.kz).  

По поручению Председателя АФМ Дмитрия Малахова был запущен особый проект «Противодействие финансовым пирамидам», как сообщает Optimism.kz. Главная цель проекта — сократить срок жизни мошеннических проектов и количество участвующих в них инвесторов. Для этого Агентством проводится анализ социальных сетей с применением ИТ-инструментов. За текущий год было заблокировано почти тысяча ссылок на сайты и аккаунты с признаками финансовых пирамид, затронув аудиторию в 600 тысяч человек. За последние полгода в интернете было выявлено 36 финансовых пирамид, а также установлено 200 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram. Из них уже было заблокировано 182 чата, что предотвратило дальнейшие финансовые потери для 126 тысяч граждан. Для 7 крупных зарубежных проектов с аудиторией в 73 тысячи человек были начаты досудебные расследования, и по одной из пирамид уже имеется приговор суда. АФМ также информировала партнеров по СНГ о возможных организаторах финансовых пирамид. Специальная рабочая группа при Координационном совете органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ позволила взаимодействие с партнерами по этому вопросу. АФМ предупреждает, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

## Заключение

В ходе специального проекта «Противодействие финансовым пирамидам», запущенного по поручению Председателя АФМ Дмитрия Малахова, было обнаружено и заблокировано множество мошеннических проектов, предотвращены финансовые потери более чем 126 тыс. граждан. Агентство работает совместно с партнерами по СНГ для ликвидации финансовых пирамид и пресекает их деятельность. Угроза финансовых пирамид остается актуальной и подрывает финансовое благополучие граждан. В этой связи, АФМ предостерегает от участия в таких схемах и напоминает о уголовной ответственности за создание финансовых пирамид.

---

Опубликовано: 2024-03-20T10:19:02+05:00

Обновлено: 2024-03-20T10:19:02+05:00

Авторы: [ИА Оптимизм](https://optimism.kz/author/optimizm/)

Рубрики: [Прочее](https://optimism.kz/category/prochee/)

Метки: 

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://optimism.kz/2024/03/20/speczproekt-protivodejstvie-finansovym-piramidam-protivostoyanie-finansovym-moshennikam/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Optimism.kz](https://optimism.kz/) — новости Казахстана.

Публикуем последние новости из мира бизнеса и экономики, события в политической жизни, экономические прогнозы, собственную аналитику, рейтинги и обзоры. Слоган: «Живи с оптимизмом».