С 24 по 26 апреля текущего года город Нижний Новгород (РФ) стал эпицентром важнейших дискуссий о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Международный научно-практический форум, привлек внимание представителей финансовых разведок из различных стран мира, включая Россию, ОАЭ, КНР, Египет, Бразилию, Кубу, а также страны ближнего и дальнего зарубежья.
На форуме были обсуждены актуальные риски и угрозы, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также использование новых технологий в этих целях. Участники также затронули вопросы международного сотрудничества для эффективного противодействия криминальной деятельности в финансовой сфере.
Особое внимание было уделено практике противодействия использованию виртуальных активов в отмывании денег и финансировании терроризма в Республике Казахстан, а также усилиям этой страны по возврату преступных активов. Присутствие делегации Агентства по финансовому мониторингу, возглавляемой Председателем Дмитрием Малаховым, дало участникам форума возможность обменяться опытом и лучшими практиками.
Особое внимание было уделено также работе 26-го заседания Совета руководителей подразделений финансовых разведок. Главы финансовых разведок стран-участниц Совета утвердили планы работ на текущий год, обсудили оперативную обстановку в регионе в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также рассмотрели дальнейшие шаги по минимизации связанных с этими явлениями рисков.
Совет руководителей подразделений финансовых разведок является отраслевым органом Содружества Независимых Государств (СНГ), в который входят такие страны, как Казахстан, Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Он направлен на обеспечение защищенности граждан, общества и государств от угроз, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Помимо обсуждения ключевых вопросов на пленарных заседаниях, на полях форума также прошли ряд двусторонних встреч казахстанской делегации с главами подразделений финансовых разведок других стран. В ходе этих встреч были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества и возможные пути его усиления в борьбе с финансовыми преступлениями и терроризмом.