Фото: freepik
Агентством по финансовому мониторингу была пресечена незаконная деятельность нелегального криптообменника. Гражданин г. Тобыл осуществлял оборот необеспеченных цифровых активов, за что был приговорен к ограничению свободы и лишению права заниматься подобной деятельностью. Об этом сообщает Optimism.kz.
Незаконная предпринимательская деятельность нелегального криптообменника была пресечена Агентством по финансовому мониторингу, сообщает Optimism.kz. В городе Тобыл Костанайской области в период с 2020 по 2022 год гражданин осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность – торговлю необеспеченными цифровыми активами. Через свой веб-сайт он осуществлял куплю-продажу необеспеченного цифрового актива Bitcoin за национальную валюту тенге, получая доход в размере почти 358 млн тенге, то есть в особо крупном размере. Суд признал этого гражданина виновным и приговорил к ограничению свободы на два года и запретил заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, цифровым майнингом, на два года. Агентство по финансовому мониторингу предостерегает, что такой вид деятельности разрешен только на территории МФЦА в городе Нур-Султан при наличии соответствующей лицензии.
Заключение
Незаконная предпринимательская деятельность нелегального криптообменника была успешно пресечена Агентством по финансовому мониторингу в городе Тобыл Костанайской области. Гражданин, осуществлявший запрещенную деятельность по обороту необеспеченных цифровых активов, был признан виновным и приговорен к ограничению свободы. Важно помнить, что такие операции разрешены только при наличии соответствующей лицензии и на территории МФЦА в городе Астана. Вся информация передана Optimism.kz.
