--- **IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://optimism.kz/2024/08/28/sovet-komplaens-po-protivodejstviyu-legalizaczii-dohodov-ot-narkoprestuplenij-afm-usilivaet-mery-borby-s-nezakonnym-oborotom-narkotikov/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page. --- # Совет комплаенс по противодействию легализации доходов от наркопреступлений: АФМ усиливает меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков ![Совет комплаенс по противодействию легализации доходов от наркопреступлений: АФМ усиливает меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков](https://optimism.kz/app/uploads/2024/08/ai9i5260.jpg) Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) было организовано очередное заседание Совета комплаенс, посвященное выработке мер по минимизации рисков вовлечения финансовых инструментов в незаконный оборот наркотиков. В заседании приняли участие представители финрегуляторов, субъектов финансового рынка и правоохранительных органов. ### Основные угрозы и актуальные вызовы Открывая заседание, председатель АФМ Дмитрий Малахов подчеркнул, что распространение наркотиков является одной из главных угроз национальной безопасности Казахстана. Он отметил, что наркопреступники постоянно совершенствуют свои методы торговли, все чаще переходя на бесконтактные способы расчётов, что усложняет процесс отслеживания финансовых операций. «Миллиардные суммы продолжают проходить через финансовые учреждения со всеми признаками противоправной деятельности», — отметил Дмитрий Малахов, обращая внимание на важность усиления мер по предотвращению вовлечения финансовых институтов в незаконные схемы. [![Иллюстрация — Совет комплаенс по противодействию легализации доходов от наркопреступлений: АФМ усиливает меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков](https://optimism.kz/wp-content/uploads/2024/08/whatsapp-image-2024-08-28-at-11-03-39-1-1024x683.jpeg)](https://optimism.kz/app/uploads/2024/08/whatsapp-image-2024-08-28-at-11-03-39-1.jpeg) ### Совместные усилия в борьбе с наркоторговлей В ходе встречи участники подчеркнули значимость совместных усилий в противодействии незаконному обороту наркотиков и выразили готовность к активному взаимодействию в искоренении этой проблемы. Финансовые учреждения, включая банки и платежные системы, через которые в текущем году было переведено 22 млрд тенге, связанных с наркоторговлей (рост на 18% по сравнению с прошлым годом), намерены усилить проверки подозрительных операций. В случае подтверждения причастности к незаконным действиям, такие клиенты будут исключены из деловых отношений, а их доступ к финансовым услугам и продуктам будет заблокирован. ### Итоги заседания и дальнейшие шаги По итогам работы Агентства по финансовому мониторингу в правоохранительные органы были направлены 60 материалов, связанных с фактами наркоторговли, в результате чего было задержано около 70 участников преступной деятельности, из которых 25 человек уже осуждены на сроки от 7 до 10 лет. В завершение заседания участники выработали ряд предложений по совершенствованию мер противодействия незаконному обороту наркотиков. Особое внимание было уделено необходимости изучения новых методов и схем злоумышленников для их своевременного пресечения и предотвращения легализации доходов, полученных от наркоторговли. Совет комплаенс подтвердил свою решимость продолжать активную борьбу с преступными элементами, стремящимися использовать финансовые системы для своей незаконной деятельности, и выразил готовность к дальнейшему совершенствованию механизмов противодействия этим угрозам. [![Иллюстрация — Совет комплаенс по противодействию легализации доходов от наркопреступлений: АФМ усиливает меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков](https://optimism.kz/wp-content/uploads/2024/08/whatsapp-image-2024-08-28-at-11-03-38-1024x683.jpeg)](https://optimism.kz/app/uploads/2024/08/whatsapp-image-2024-08-28-at-11-03-38.jpeg) --- Опубликовано: 2024-08-28T13:14:17+05:00 Обновлено: 2024-08-28T13:14:19+05:00 Авторы: [ИА Оптимизм](https://optimism.kz/author/optimizm/) Рубрики: [Важное](https://optimism.kz/category/top/), [Прочее](https://optimism.kz/category/prochee/), [Экономика](https://optimism.kz/category/ekonomika/), [★](https://optimism.kz/category/homepage/) Метки: [АФМ](https://optimism.kz/tag/afm-2/), [банки](https://optimism.kz/tag/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8/), [борьба с наркоторговлей](https://optimism.kz/tag/borba-s-narkotorgovlej/), [меры противодействия](https://optimism.kz/tag/mery-protivodejstviya/), [наркопреступления](https://optimism.kz/tag/narkoprestupleniya/), [национальная безопасность](https://optimism.kz/tag/naczionalnaya-bezopasnost/), [незаконный оборот наркотиков](https://optimism.kz/tag/nezakonnyj-oborot-narkotikov/), [платежные системы](https://optimism.kz/tag/platezhnye-sistemy/), [подозрительные операции](https://optimism.kz/tag/podozritelnye-operaczii/), [правоохранительные органы](https://optimism.kz/tag/pravoohranitelnye-organy/), [противодействие легализации доходов](https://optimism.kz/tag/protivodejstvie-legalizaczii-dohodov/), [Совет комплаенс](https://optimism.kz/tag/sovet-komplaens/), [финансовые инструменты](https://optimism.kz/tag/finansovye-instrumenty/), [финансовый мониторинг](https://optimism.kz/tag/finansovyj-monitoring/) --- HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://optimism.kz/2024/08/28/sovet-komplaens-po-protivodejstviyu-legalizaczii-dohodov-ot-narkoprestuplenij-afm-usilivaet-mery-borby-s-nezakonnym-oborotom-narkotikov/ --- При использовании этого материала ссылка на источник обязательна. --- [Optimism.kz](https://optimism.kz/) — новости Казахстана. Публикуем последние новости из мира бизнеса и экономики, события в политической жизни, экономические прогнозы, собственную аналитику, рейтинги и обзоры. Слоган: «Живи с оптимизмом».