29 ноября 2024 года в городе Индаур, Индия, завершилось 41-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ЕАГ). Мероприятие было посвящено 20-летию основания Группы.
Участие делегации Казахстана
Казахстанская делегация приняла участие в ряде ключевых мероприятий:
- Семинары по инновациям финансовых технологий в сфере противодействия отмыванию доходов (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ).
- Обучающие сессии по оценке рисков использования юридических лиц для отмывания денег.
Результаты участия:
- Изучение передового международного опыта.
- Ознакомление с новыми технологическими инструментами для выявления и предотвращения ОД/ФТ.
- Углубление навыков проведения проверок на потенциальные риски.
Двусторонние встречи на полях заседания
На полях мероприятия казахстанская делегация провела двусторонние переговоры с представителями России, Китая, Индии и ОАЭ.
Обсуждены и достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в следующих направлениях:
- Борьба с кибермошенничеством, финансированием терроризма и экономическими преступлениями.
- Обмен опытом в области применения искусственного интеллекта, обработки больших данных и автоматизации бизнес-процессов.
Итоги Пленарного заседания
В рамках заседания были рассмотрены ключевые вопросы и достигнуты следующие результаты:
- Утвержден отчет о взаимной оценке антиотмывочной системы Индии.
- Проведен анализ прогресса системы ПОД/ФТ Таджикистана.
- Составлен обзор рисков финансирования терроризма и отмывания денег в странах-членах ЕАГ за 2024 год.
- Объединенные Арабские Эмираты получили статус страны-наблюдателя ЕАГ.
Стратегическое значение для Казахстана
Участие Казахстана в работе ЕАГ подтверждает стремление страны к укреплению финансовой и экономической безопасности. Внедрение новых технологий, таких как искусственный интеллект и автоматизация, будет способствовать:
- Усилению противодействия финансовым преступлениям.
- Повышению прозрачности и эффективности бизнес-процессов.
- Углублению международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан продолжает системную работу по обеспечению экономической и финансовой безопасности, взаимодействуя с международными партнерами и внедряя передовые практики.
Пресс-служба АФМ РК
