Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) принято постановление Правления Агентства от 27 декабря 2024 года № 89 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на финансовом рынке».
В целях расширения мер по идентификации бенефициарных собственников клиентов в требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма[1] внесены изменения для выявления бенефициарного собственника.
Сведения, представленные клиентом (его представителем) и бенефициарным собственником, сверяются со сведениями, отраженными в реестре бенефициарных собственников юридических лиц (далее – реестр). При отсутствии в реестре сведений по таким лицам, представленные сведения сверяются со сведениями, полученными из других источников.
Полный текст постановления доступен на интернет-портале Агентства и в информационно-правовой системе «Әділет».
Управление внешних коммуникаций
[1] Постановления Правления Агентства «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (постановления Правления Агентство: от 22 марта 2020 года № 18, от 12 октября 2020 года № 95, 12 октября 2020 года № 96, от 12 октября 2020 года № 97, от 12 октября 2020 года № 98, от 29 октября 2020 года № 105)
