# Об усилении мер по идентификации бенефициаров клиентов для противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия

![Об усилении мер по идентификации бенефициаров клиентов для противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия](https://optimism.kz/app/uploads/2023/05/1dd196b948f53ccb840a99ebefebe5f7_original.1088506.png)

Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) принято постановление Правления Агентства от 27 декабря 2024 года № 89 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на финансовом рынке».

В целях расширения мер по идентификации бенефициарных собственников клиентов в требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма[[1]](https://optimism.kz/#_ftn1) внесены изменения для выявления бенефициарного собственника.

Сведения, представленные клиентом (его представителем) и бенефициарным собственником, сверяются со сведениями, отраженными в реестре бенефициарных собственников юридических лиц (далее – реестр). При отсутствии в реестре сведений по таким лицам, представленные сведения сверяются со сведениями, полученными из других источников.

Полный текст постановления доступен на интернет-портале Агентства и в информационно-правовой системе «Әділет».

 

**Управление внешних коммуникаций**

[**press@finreg.kz**](mailto:press@finreg.kz)

 

[[1]](https://optimism.kz/#_ftnref1) Постановления Правления Агентства «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (постановления Правления Агентство: от 22 марта 2020 года № 18, от 12 октября 2020 года № 95, 12 октября 2020 года № 96, от 12 октября 2020 года № 97, от 12 октября 2020 года № 98, от 29 октября 2020 года № 105)

 

 

---

Опубликовано: 2025-01-14T07:47:03+05:00

Обновлено: 2025-01-14T07:47:03+05:00

Авторы: [ИА Оптимизм](https://optimism.kz/author/optimizm/)

Рубрики: [Экономика](https://optimism.kz/category/ekonomika/)

Метки: 

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://optimism.kz/2025/01/14/ob-usilenii-mer-po-identifikaczii-beneficziarov-klientov-dlya-protivodejstviya-otmyvaniyu-dohodov-finansirovaniyu-terrorizma-i-rasprostraneniyu-oruzhiya/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Optimism.kz](https://optimism.kz/) — новости Казахстана.

Публикуем последние новости из мира бизнеса и экономики, события в политической жизни, экономические прогнозы, собственную аналитику, рейтинги и обзоры. Слоган: «Живи с оптимизмом».