Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) принято постановление Правления Агентства от 31 декабря 2024 года № 96 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций».
В целях минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов в Требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма[1] и Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан[2] внесены следующие поправки:
— установлены требования к банкам по автоматизации выявления операций, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, утвержденным государственным органом, осуществляющим финансовый мониторинг, связанных с:
1) незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков;
2) осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра «Астана», перечень которых формируется уполномоченным органом;
3) осуществлением платежей и (или) переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино.
— установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов Республики Казахстан – 12 месяцев;
— сокращено количество платежных карт на одного клиента.
Полный текст постановления доступен на интернет-портале Агентства и в информационно-правовой системе «Әділет».
Управление внешних коммуникаций
[1] Постановления Правления Агентства «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (постановления Правления Агентство: от 22 марта 2020 года № 18, от 12 октября 2020 года № 95, 12 октября 2020 года № 96, от 12 октября 2020 года № 97, от 12 октября 2020 года № 98, от 29 октября 2020 года № 105)
[2] Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 ноября 2019 года №188 «Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан»