---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://optimism.kz/2025/01/14/ob-usilenii-mer-po-minimizaczii-riskov-ispolzovaniya-bankovskih-uslug-v-sfere-nezakonnogo-oborota-narkotikov-i-czifrovyh-aktivov/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# Об усилении мер по минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов

![Об усилении мер по минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов](https://optimism.kz/app/uploads/2023/05/1dd196b948f53ccb840a99ebefebe5f7_original.1088506.png)

Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) принято постановление Правления Агентства от 31 декабря 2024 года № 96 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций».

В целях минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов в Требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма[[1]](https://optimism.kz/#_ftn1) и Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан[[2]](https://optimism.kz/#_ftn2) внесены следующие поправки:

— установлены требования к банкам **по автоматизации выявления операций, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма**, утвержденным государственным органом, осуществляющим финансовый мониторинг, связанных с:

1) незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков;

2) осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра «Астана», перечень которых формируется уполномоченным органом;

3) осуществлением платежей и (или) переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино.

— установлены **ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов Республики Казахстан – 12 месяцев**;

— сокращено количество платежных карт на одного клиента.

Полный текст постановления доступен на интернет-портале Агентства и в информационно-правовой системе «Әділет».

 

**Управление внешних коммуникаций**

[**press@finreg.kz**](mailto:press@finreg.kz)

** **

[[1]](https://optimism.kz/#_ftnref1) Постановления Правления Агентства «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (постановления Правления Агентство: от 22 марта 2020 года № 18, от 12 октября 2020 года № 95, 12 октября 2020 года № 96, от 12 октября 2020 года № 97, от 12 октября 2020 года № 98, от 29 октября 2020 года № 105)

[[2]](https://optimism.kz/#_ftnref2) Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 ноября 2019 года №188 «Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан»

---

Опубликовано: 2025-01-14T08:38:07+05:00

Обновлено: 2025-01-14T08:38:07+05:00

Авторы: [ИА Оптимизм](https://optimism.kz/author/optimizm/)

Рубрики: [Экономика](https://optimism.kz/category/ekonomika/)

Метки: 

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://optimism.kz/2025/01/14/ob-usilenii-mer-po-minimizaczii-riskov-ispolzovaniya-bankovskih-uslug-v-sfere-nezakonnogo-oborota-narkotikov-i-czifrovyh-aktivov/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Optimism.kz](https://optimism.kz/) — новости Казахстана.

Публикуем последние новости из мира бизнеса и экономики, события в политической жизни, экономические прогнозы, собственную аналитику, рейтинги и обзоры. Слоган: «Живи с оптимизмом».