Здесь мы пишем о том, как распознать схемы, по которым действуют мошенники, предлагающие работу, а, в итоге, вовлекающие в финансовые противозаконные авантюры.
Многим хочется получать легкие и большие деньги, и часто мошенники находят именно тех, кто менее всего защищен социально, юридически и финансово. В Алматы, как в крупнейшем мегаполисе страны, мошенники орудуют с особенным размахом и «креативом».
Они даже не прячутся, и размещают свои объявления в социальных сетях, в общественных местах, на дверях подъездов жилых домов, на деревьях вдоль тротуаров. И, конечно, используют смс и прямые звонки на мобильные устройства связи.
Один из совершенно недавних случаев, о котором официально предупредили в полиции Алматы, касается болельщиков разрекламированного матча между футбольными командами «Кайрат» и «Реал Мадрид», который состоится 30 сентября 2025 года: В преддверии международного футбольного матча в Алматы полицейские обращаются к жителям и гостям города с призывом быть предельно внимательными при приобретении билетов.
В департаменте полиции отмечают: во время крупных спортивных и культурных мероприятий активизируются мошенники, предлагающие поддельные билеты через интернет. Для профилактики подобных преступлений подготовлен социальный видеоролик с разъяснением наиболее распространенных схем обмана. Правоохранители настоятельно рекомендуют покупать билеты исключительно в официальных кассах и у лицензированных распространителей. Любые сомнительные предложения в социальных сетях или мессенджерах с требованием предоплаты должны насторожить.
— Мы предупреждаем жителей и гостей Алматы: с ростом интереса к предстоящему матчу возрастает и риск мошеннических схем. Ни в коем случае не приобретайте билеты «с рук» или на непроверенных площадках. При возникновении сомнений обращайтесь только в кассу официального дистрибьютора. Наша цель – не только выявлять киберпреступления, но и предупреждать их, поэтому мы активно ведем профилактическую работу, в том числе через социальные ролики и СМИ, — отметил начальник управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Анес Калдыбаев.
Также в полиции ДПА напоминают, что обо всех фактах мошенничества или подозрительных объявлениях необходимо сообщать по телефону «102».
Департамент государственных доходов по городу Алматы сообщает, что за последние два года выросло количество случаев, когда мошенники, используя интернет-платформы, предлагают сомнительный легкий заработок с помощью открытия ИП, ТОО или банковского счета. Такие операции открывают им доступ к личным данным и незаконным переводам больших сумм денег через их хищение. После согласования сделки мошенники выставляют удаленные счета на оплату, что не вызывает подозрений у потерпевших, после чего связь с ними исчезает. Упрощенные процедуры регистрации ИП и ТОО, а также открытия банковских счетов способствуют увеличению случаев подобного мошенничества. Массовая передача ИП, ТОО и банковских счетов в управление посторонним лицам приводит к значительным финансовым потерям граждан, а также к ответственности самих лиц, открывшим ИП и ТОО.
В связи с этим, Департамент государственных доходов по городу Алматы, предупреждает всех, кто регистрирует ИП и ТОО, о рисках передачи личных данных посторонним лицам, а также информирует о несении личной ответственности по статье 190 Уголовного Кодекса РК (мошенничество) и статье 28 УК РК (виды соучастников уголовного правонарушения) в случае содействия мошенникам.
Предостерегает жителей Алматы о рисках стать жертвами мошенников и Департамент полиции города Алматы. По инициативе ДПГ снят фильм «Drop», информирующий о схемах киберпреступников. В этой ленте рассказывается о людях, которые невольно стали дропперами – подставными лицами, через чьи счета проходили украденные мошенниками деньги.
К сведению, в Казахстане в скором времени будет введено наказание для граждан, которые за вознаграждение передают свои банковские счета третьим лицам. Согласно ему, будут предусмотрены штрафы, и заключение в тюрьму. К примеру, по статье 232-1, которой будет дополнен УК РК, за незаконное предоставление доступа к своему банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству третьему лицу за вознаграждение будет предусмотрен штраф в размере до 160 месячных расчетных показателей, а это 629 120 тенге. Штраф может быть замененобщественными работами, арестом на срок до 50 суток, конфискацией имущества.
Переводы украденных денег могут достигать больших сумм. К примеру, в марте настоящего года Управление по противодействию киберпреступности ДП Алматинской области при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД пресекли деятельность преступной группы, которая координировала свое действия через более 50 дропов — владельцев банковских карт. Через их счета в 2024 году было проведено более 1000 транзакций на сумму выше 580 миллионов тенге. Мошенники привлекали дропов с помощью объявлений о «легком заработке» в Telegram.
А дропами или дропперами становятся те, что откликается на объявления о приеме на работу или деятельности на дистанционном расстоянии. Мошенники через такие объявления имеют одну цель — выманить первоначальную сумму денег на обосновании необходимого взноса. Такие объявления имеют минимальные требования и запросы. Их, как правило, рассылают в личные сообщения, или размещают прямо перед глазами людей. Дропперами становятся те, чьи банковские счета можно использовать для перевода похищенных денег. Такие посредники или дропперы получают процент от суммы и становятся соучастниками уголовного преступления.
Дропперами чаще становятся те, кто верит, что можно быстро и легко заработать, кто остро нуждается в деньгах и соглашается на любую работу. Мошенники это прекрасно понимают и пользуются этим. Поэтому чаще всего в качестве кандидатов они рассматривают и пытаются заманить в свои сети студентов, безработных, представителей маломобильных групп, в том числе пожилых граждан.
Дропперы, участвующие в мошеннических схемах, несут правовую ответственность по законодательству Республики Казахстан. По факту дроппер — это посредник в преступной схеме, через которого мошенники выводят похищенные средства с карт жертв. Участвовать в таких схемах опасно, поскольку это уголовно наказуемо и может привести к штрафам или тюремному сроку.
Не так давно в Алматы полиция задержала группу дропперов, которые обналичили миллионы тенге, помогая интернет-мошенникам. В другой ситуации были выявлены студенты, которым предлагалось стать курьерами с высоким доходом. Для их оформления они отправили опию удостоверения личности и реквизиты карты, а в итоге их документы использовались в криминальных схемах.
Такие истории становятся всё более частыми, и алматинцы, и среди них особенно студенты, безработные и пожилые люди, оказываются в зоне риска.
Стоит помнить, что Алматы – город больших возможностей, и никто не останется голодным в нем, если приложит хоть минимум усилий для законных заработков.