---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://optimism.kz/2025/09/09/glava-gosudarstva-prinyal-predsedatelya-agentstva-po-finansovomu-monitoringu-zhanata-elimanova-4/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова

![Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова](https://optimism.kz/app/uploads/2025/09/68bfff6bbf908985206520.jpg)

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах работы Агентства и задачах на предстоящий период. Президенту было доложено о принятых мерах по противодействию отмыванию доходов.

Агентством изобличены фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества. Ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, который работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов, заморожены виртуальные активы на 9,7 млн долларов.

Президент был проинформирован о том, что Агентством завершено расследование 720 уголовных дел, ликвидировано 15 ОПГ, в том числе 3 транснациональные.

Кроме того, Агентством пресечен незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге, изобличена деятельность 2 подпольных цехов по производству табачных изделий и 16 по изготовлению суррогатного алкоголя. Из теневого оборота изъяты вейпы на 12 млрд тенге. Предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 63 инфраструктурным проектам на 164 млрд тенге и неэффективное использование субсидий в сельскохозяйственной отрасли на 11 млрд тенге. Выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг.

Жанат Элиманов рассказал о принимаемых мерах по защите финансовых интересов граждан. По фактам незаконного микрокредитования начато 23 расследования с ущербом 71 млрд тенге, проводится работа по возврату и списанию долгов свыше 300 тыс. заемщиков, ликвидировано 45 финпирамид, в которые вовлечено свыше 112 тыс. граждан, заблокировано 31,5 тыс. сайтов и ссылок на мошеннические проекты и азартные игры.

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.

[Source link](https://ortcom.kz/ru/novosti/1757413297)

---

Опубликовано: 2025-09-09T10:27:05+05:00

Обновлено: 2025-09-09T10:27:05+05:00

Авторы: [ИА Оптимизм](https://optimism.kz/author/optimizm/)

Рубрики: [Важное](https://optimism.kz/category/top/)

Метки: 

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://optimism.kz/2025/09/09/glava-gosudarstva-prinyal-predsedatelya-agentstva-po-finansovomu-monitoringu-zhanata-elimanova-4/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Optimism.kz](https://optimism.kz/) — новости Казахстана.

Публикуем последние новости из мира бизнеса и экономики, события в политической жизни, экономические прогнозы, собственную аналитику, рейтинги и обзоры. Слоган: «Живи с оптимизмом».